Uno studente di giurisprudenza di 24 anni originario di Hengelo, Paesi Bassi, è stato arrestato con l'accusa di frode legata alle criptovalute, per un importo di 4,5 milioni di euro (circa 4,6 milioni di dollari), coinvolgendo circa 300 vittime. La polizia ha avviato l'azione dopo che una nuova prova è stata fornita dalla fondazione delle vittime.

Questo studente era in fuga da quando, lo scorso anno, un piano di trading era fallito, inizialmente cercando protezione dalla polizia a causa di molestie da parte degli investitori. Nonostante il piano fosse vicino al fallimento, ha continuato ad attrarre nuovi investitori. Le indagini hanno rivelato che gestiva uno schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i rendimenti ai partecipanti precedenti. Le vittime hanno dichiarato che richiedeva un investimento minimo di 5.000 euro e addebitava il 50% dei profitti come commissione.

Nel 2024, le frodi e gli attacchi informatici nel settore delle criptovalute hanno raggiunto un massimo storico, con perdite totali di 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 40% rispetto all'anno scorso. Sotto la spinta di un mercato rialzista, sempre più nuovi investitori sono attratti dalle frodi.

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Recenti gravi frodi nel settore delle criptovalute hanno suscitato attenzione. Ad esempio, il lancio della seconda stagione di "Squid Game" ha portato all'emergere di monete false ad essa correlate, e la società di sicurezza blockchain PeckShield ha rapidamente avvisato il pubblico. Token contraffatti sono apparsi anche sui social media, con diversi account social hackerati e utilizzati per promuovere queste monete false. Inoltre, gli hacker hanno lanciato attacchi di phishing contro il popolare portafoglio hardware per criptovalute Ledger.

Con l'uso della tecnologia dell'intelligenza artificiale, le tecniche di frode stanno diventando sempre più complesse. Recentemente, la polizia di Hong Kong ha smantellato una truffa romantica in criptovalute altamente sofisticata, con sospetti che hanno truffato 46 milioni di dollari, portando all'arresto di 27 sospetti.

Questi eventi dimostrano che il settore delle criptovalute ha urgente bisogno di rafforzare le misure di prevenzione per affrontare il rischio di frodi in continua crescita.

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