Ottima domanda, quindi scriverò un lungo articolo per spiegarti dettagliatamente i rischi dei prelievi elevati nel mondo delle criptovalute e come evitare che le banche blocchino i fondi! (Super completo + pratico)

Sia i nuovi arrivati che i veterani nel settore delle criptovalute hanno molte domande riguardo ai prelievi. I nuovi arrivati temono di non poter prelevare, mentre i veterani temono di incontrare denaro sporco.

Se i nuovi arrivati stanno effettuando solo transazioni di piccole somme, non c'è motivo di preoccuparsi. Dopotutto, il mercato OTC nazionale è un mercato di scambio tra pari (C2C), c'è chi vuole comprare e chi vuole vendere, quindi ci saranno sempre modalità di transazione C2C. Attualmente, i mercati C2C di Binance e OK sono ancora stabili; trova commercianti affidabili, non cercare guadagni irrisori, e puoi usarli senza preoccupazioni.

Ora parlerò dell'ansia degli esperti nel settore delle criptovalute riguardo al congelamento delle carte bancarie per il prelievo, ovvero la preoccupazione di ricevere denaro sporco.

Il testo seguente è lungo, ma tutto è informativo; per casi specifici puoi contattarmi per una soluzione.

Indice

1 Cos'è il denaro sporco

2 Caratteristiche del denaro sporco

3 Come affrontare il problema del denaro sporco nel prelievo

4 Cosa fare se la carta bancaria è congelata

5 Approfondimenti

6 Riepilogo:

Cos'è il denaro sporco

Se nel mercato C2C il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di vendita.

In teoria, puoi comprare 1000 USDT a 6.34 e poi rivendere 1000 USDT a 6.38, guadagnando netti 0.04*1000=40 dollari=280 yuan cinesi. Puoi continuare a fare arbitraggio all'infinito.

Ma il mercato non è stupido, il differenziale è già stato livellato.

La ragione di questo è che i commercianti che usano valuta fiat per comprare USDT (ossia quotando a 6.38) hanno del denaro sporco, quindi sono disposti a comprare USDT a un costo superiore al prezzo di mercato per liberarsi del loro denaro sporco, e tu diventi un complice del riciclaggio di denaro.

Fino al 2018, il mercato C2C era relativamente normale. Successivamente, truffe telefoniche e vari tipi di denaro sporco hanno cercato di passare attraverso il mercato C2C delle criptovalute. Le autorità che indagano sul denaro sporco stanno ora monitorando questa area più rigorosamente, e se un conto viene trovato in contatto con denaro sporco, verrà congelato per collaborare con l'indagine.

Caratteristiche del denaro sporco

È molto simile a una malattia infettiva. Alta contagiosità e asintomatica, non visibile a prima vista. Quindi presenta due caratteristiche:

1. Se questa carta riceve denaro sporco, sarà infettata e potrebbe essere congelata. Qualsiasi trasferimento da questa carta a un'altra carta porterà all'infezione della nuova carta.

2. Prima del congelamento, non sai quale carta o denaro possa essere problematico; lo scopri solo dopo che è stato congelato, quindi c'è sempre un certo grado di imprevisto.

Come affrontare il problema del denaro sporco nel prelievo

1. Quando prelevi, scegli commercianti con un alto volume di scambi, registrati da tempo e con un prezzo normale (prezzo di vendita inferiore al prezzo di acquisto di mercato), non cercare di risparmiare:

In generale, cerca commercianti con più di 2000 transazioni, registrati da più di un anno, e con prezzi inferiori ai prezzi di acquisto. Se il volume di transazioni è basso, registrato da meno di un mese, e i prezzi sono tra i più alti, quasi sicuramente ci sono problemi.

2. Usa carte vuote e poco utilizzate per ricevere soldi, non mettere troppi soldi su una singola carta, cerca di fare transazioni solo con un commerciante per carta, isola il deposito per 1-3 mesi, e solo dopo che non è stata congelata trasferisci ai fondi principali. Non sappiamo quale commerciante possa avere problemi; è solo una questione di probabilità, quindi dobbiamo ridurre le perdite nel caso di un congelamento. Utilizzando questo metodo di isolamento, anche se una carta viene congelata, il problema non è grave e possiamo aspettare che venga risolto.

Approfondimenti

1. Se hai molti soldi e hai bisogno di dollari, puoi aprire un conto su un exchange di dollari come Kraken, prelevare USDT e convertirlo in USD, quindi trasferirlo sulla tua carta in dollari.

2. Alcune persone, dopo aver ricevuto denaro, vanno immediatamente a ripagare carte di credito/prestiti, oppure investono, o entrano nel mercato azionario, e questo generalmente ha una probabilità di congelamento inferiore.

3. Usa carte bancarie migliori. Alipay e WeChat non riducono la probabilità di congelamento.

Riepilogo:

Basta operare correttamente, non cercare guadagni irrisori, e la probabilità di incontrare denaro sporco diminuirà notevolmente.

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