Il Kazakistan ha chiuso 36 scambi crypto illegali, sequestrando 4,8 milioni di dollari in beni per combattere il riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno bloccato 3.500 piattaforme non autorizzate, restituendo 545.000 dollari alle vittime e bloccando 120.000 dollari in beni.
Il Kazakistan prevede di lanciare la sua CBDC Digital Tenge entro il 2025, integrandola con piattaforme di pagamento globali.
L'Agenzia di Monitoraggio Finanziario del Kazakistan (FMA) ha chiuso 36 scambi di criptovalute illegali nel 2024. Queste piattaforme hanno elaborato transazioni per un valore di 112,8 milioni di dollari. Le autorità hanno anche bloccato beni per un valore di 4,8 milioni di dollari. Le transazioni fraudolente facilitano comunemente transazioni fiat-crypto e crypto-fiat non regolamentate. Le autorità hanno sottolineato che finanziano attività di cybercriminalità e traffico di droga.
L'FMA ha sottolineato l'importanza di verificare gli utenti e monitorare le attività sospette. Le piattaforme illegali mancano di queste protezioni, creando rischi per i crimini finanziari. Le autorità rimangono concentrate sull'eliminazione delle operazioni finanziarie non autorizzate per garantire la stabilità finanziaria.
Campagne in corso contro le frodi finanziarie
Nel 2023, secondo il Kazakistan, sono state chiuse 980 piattaforme criminali per l'acquisto e la vendita di criptovalute. Le autorità hanno anche avviato 9 indagini sul riciclaggio di denaro legato a piattaforme non autorizzate. Nonostante queste azioni di enforcement, gli scambi autorizzati come Binance, Bybit e Upbit continuano a operare legalmente in Kazakistan.
Le autorità hanno collaborato con il Comitato per la Sicurezza Nazionale e il Ministero della Cultura e dell'Informazione. Insieme, hanno smantellato oltre 3.500 piattaforme crypto non autorizzate. I funzionari hanno scoperto due importanti schemi piramidali durante queste operazioni. Hanno restituito 545.000 dollari in fondi rubati alle vittime e hanno bloccato 120.000 dollari in beni sospetti.
Le autorità mirano a rafforzare gli strumenti di monitoraggio finanziario. Pianificano anche di stringere le normative per chiudere le scappatoie sfruttate dagli operatori illegali. Queste misure fanno parte della più ampia strategia di sicurezza finanziaria del Kazakistan.
Il Kazakistan si prepara al lancio del Digital Tenge entro il 2025
Il Kazakistan punta ufficialmente a emettere la sua CBDC conosciuta come Digital Tenge entro il 2025. L'avanzamento della CBDC è stato avviato a febbraio 2023. Si prevede di migliorare la trasparenza delle transazioni e portare cambiamenti al sistema finanziario del paese.
I funzionari hanno collaborato con Visa e Mastercard per abilitare pagamenti globali utilizzando il Digital Tenge. Anche le banche locali stanno supportando l'integrazione con carte di plastica. Gli utenti potranno effettuare pagamenti tramite piattaforme come Apple Pay e Samsung Pay.
Gli sforzi del Kazakistan riflettono un forte impegno per bilanciare l'innovazione. Sicurezza finanziaria. Le autorità sono concentrate sulla costruzione di un ecosistema finanziario sicuro e trasparente. Il paese continua a rafforzare le normative per prevenire l'abuso delle tecnologie finanziarie.
Le autorità rimangono determinate ad eliminare le attività finanziarie illegali. Puntano a creare un ambiente stabile per gli scambi di criptovalute autorizzati e per l'adozione della valuta digitale. Queste misure garantiranno stabilità e crescita finanziaria a lungo termine in Kazakistan.
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