Il settore delle criptovalute, nonostante la sua promessa di decentralizzazione e innovazione, è stato una calamita per truffe e schemi fraudolenti. Con una regolamentazione minima e puntate elevate, molti investitori sono caduti preda di schemi che hanno causato miliardi di dollari di perdite. Di seguito, esploriamo le 10 più grandi truffe sulle criptovalute della storia che hanno lasciato il mondo delle criptovalute sotto shock.

10. L'attacco informatico al Monte Gox (2014)

Un tempo il più grande exchange di Bitcoin, che gestiva oltre il 70% di tutte le transazioni Bitcoin, Mt. Gox è diventato sinonimo di vulnerabilità crittografiche. Nel 2014, l'exchange ha dichiarato bancarotta dopo che gli hacker hanno rubato circa 850.000 bitcoin, per un valore di circa 450 milioni di $ all'epoca.

L'hack non solo ha scosso la fiducia degli investitori, ma ha anche messo in evidenza la mancanza di sicurezza negli scambi di criptovalute. Sebbene alcuni fondi siano stati recuperati, le ripercussioni legali e finanziarie di questa violazione continuano fino ad oggi.

9. BitConnect (2018)

BitConnect, lanciato nel 2016, prometteva profitti giornalieri irrealistici attraverso la sua piattaforma di investimento in criptovalute. Operava come un classico schema Ponzi, attirando gli investitori a scambiare Bitcoin per BitConnect Coins (BCC).

Entro la fine del 2017, BitConnect aveva una capitalizzazione di mercato di oltre 2,5 miliardi di dollari, ma lo schema è crollato all'inizio del 2018 dopo un controllo normativo. Il valore del token BCC è crollato, portando a enormi perdite per gli investitori e segnando BitConnect come uno dei più infami schemi fraudolenti di criptovalute.

8. OneCoin (2017)

Commercializzato come una criptovaluta rivoluzionaria, OneCoin si rivelò essere uno schema di marketing multilivello (MLM) senza alcuna tecnologia blockchain reale. Fondata da Ruja Ignatova, OneCoin attirò gli investitori con promesse di pacchetti educativi e profitti enormi.

La truffa ha accumulato miliardi a livello globale prima dell'intervento delle autorità. Ignatova è scomparsa nel 2017 ed è rimasta uno dei fuggitivi più ricercati d'Europa. La saga di OneCoin serve come un avvertimento severo sull'importanza della dovuta diligenza negli investimenti in criptovalute.

7. QuadrigaCX (2019)

QuadrigaCX, il più grande exchange di criptovalute del Canada, si è svelato dopo la segnalata morte del suo fondatore, Gerald Cotten, nel dicembre 2018. Cotten era presumibilmente l'unica persona con accesso ai portafogli freddi dell'exchange, dove erano conservati 190 milioni di dollari in criptovalute.

Ulteriori indagini rivelarono che i portafogli erano vuoti mesi prima della sua morte, suggerendo attività fraudolente. Il crollo di QuadrigaCX ha lasciato migliaia di utenti senza i propri fondi e ha evidenziato i pericoli del controllo centralizzato negli scambi di criptovalute.

6. DAO Hack (2016)

L'Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO) era un ambizioso progetto di venture capital basato su Ethereum. Entro poche settimane dal suo lancio nel 2016, aveva raccolto oltre 150 milioni di dollari in Ethereum. Tuttavia, un difetto nel suo contratto intelligente ha permesso a un attaccante di sottrarre 3,6 milioni di ETH, del valore di circa 50 milioni di dollari all'epoca.

Per recuperare i fondi rubati, la comunità Ethereum ha implementato un hard fork, creando due blockchain: Ethereum (ETH) ed Ethereum Classic (ETC). Questo hack rimane un momento cruciale nella storia della blockchain.

5. PlusToken (2019)

PlusToken, una piattaforma di portafogli di criptovalute, operava come uno dei più grandi schemi Ponzi nello spazio delle criptovalute. Promettendo ritorni ad alto rendimento, ha preso di mira milioni di investitori, in particolare in Asia, e ha accumulato circa 2 miliardi di dollari in criptovalute.

Entro la metà del 2019, i prelievi erano diventati impossibili e i principali operatori erano stati arrestati. Il crollo dello schema ha causato notevoli disagi nel mercato delle criptovalute, soprattutto poiché i fondi rubati venivano liquidati, influenzando i prezzi.

4. Ronin Network Hack (2022)

Nel marzo 2022, la rete Ronin, una sidechain di Ethereum per il popolare gioco Axie Infinity, ha subito uno dei più grandi furti di criptovalute nella storia. Gli hacker hanno sfruttato vulnerabilità nella rete per rubare circa 625 milioni di dollari in Ethereum.

L'incidente ha messo in evidenza i rischi associati ai giochi basati su blockchain e alle piattaforme DeFi. Sono stati fatti sforzi per rafforzare la sicurezza della rete e sono stati forniti rimborsi parziali agli utenti colpiti.

3. Mirror Trading International (2020)

Mirror Trading International (MTI) era uno schema Ponzi con sede in Sudafrica che prometteva enormi ritorni attraverso il trading automatico di criptovalute e forex. Utilizzando strategie avanzate basate sull'intelligenza artificiale come attrazione, ha attirato oltre 280.000 investitori.

Entro la fine del 2020, MTI è crollato sotto la pressione normativa, lasciando migliaia di investitori con perdite significative. Il suo CEO è scomparso e la truffa è diventata una delle più grandi frodi nel settore delle criptovalute nella storia del Sudafrica.

2. Wormhole Hack (2022)

Wormhole, un ponte cross-chain, ha subito un exploit di 325 milioni di dollari a febbraio 2022. Gli hacker hanno coniato 120.000 token Ethereum Wormhole falsi sfruttando una vulnerabilità nel contratto intelligente del ponte.

Gli sviluppatori agirono rapidamente, offrendo una ricompensa di 10 milioni di dollari all'hacker per il ritorno dei fondi. Sebbene alcuni fondi siano stati recuperati, l'incidente ha messo in evidenza i rischi dei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi).

1. Thodex (2021)

Thodex, un exchange di criptovalute turco, ha fatto notizia nel 2021 quando il suo fondatore, Faruk Fatih Özer, è scomparso con un presunto bottino di 2 miliardi di dollari in fondi degli utenti. L'exchange ha interrotto bruscamente tutte le negoziazioni e i prelievi, lasciando 391.000 utenti bloccati fuori dai propri conti.

Le autorità turche hanno avviato una caccia all'uomo internazionale, ma il crollo improvviso ha devastato gli investitori e sottolineato l'importanza della vigilanza normativa negli scambi di criptovalute.

Conclusione

Questi schemi mettono in evidenza la volatilità e i rischi insiti nell'industria delle criptovalute. Sebbene la tecnologia blockchain offra un potenziale immenso, questi incidenti evidenziano l'importanza di condurre ricerche approfondite, praticare cautela e sostenere una migliore sicurezza e regolamentazione per proteggere gli investitori da futuri schemi fraudolenti.