La polizia finlandese ha sequestrato orologi di lusso per un valore di $2,6 milioni dopo aver fatto irruzione in una proprietà collegata al fondatore delle criptovalute Richard Heart.
La polizia ha condotto una perquisizione in un'abitazione a Espoo, un sobborgo di Helsinki, dove ha trovato circa 20 orologi da polso in possesso di un passante, secondo una dichiarazione della polizia finlandese.
La polizia ha confermato alla emittente pubblica del paese Yle, che ha anche riportato per prima la notizia, che gli orologi appartengono a Heart.
L'ispettore criminale Harri Saaristola, che ha guidato l'indagine, ha detto a Yle che la polizia è stata in grado di rintracciare gli orologi di Heart attraverso le proprie attività di intelligence.
Oltre agli orologi, la polizia ha anche dichiarato di aver sequestrato milioni di euro da un conto bancario finlandese e di aver congelato criptovalute detenute presso un fornitore di servizi estero nell'ambito di un'indagine preliminare sul sospetto iniziata nell'autunno del 2024.
Il raid è l'ultima istanza in cui le autorità prendono di mira il fondatore delle criptovalute, che ha raccolto miliardi dagli investitori, per presunti illeciti.
Heart, il cui nome legale è Richard Schueler, è ricercato dalle autorità finlandesi per frode fiscale e accuse di aggressione. A dicembre, Interpol ha emesso un avviso che richiede il suo arresto da parte delle forze dell'ordine globali.
Le autorità finlandesi hanno dichiarato di credere che Heart abbia lasciato il paese, ma non hanno commentato se hanno informazioni su dove si trovi attualmente.
La polizia non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di DL News sulla posizione di Heart.
DL News non è riuscito a contattare Heart per un commento.
Chi è Richard Heart?
Heart, un cittadino statunitense di 45 anni, è una delle figure più infami del mondo delle criptovalute.
Ha fondato un progetto di criptovaluta chiamato Hex nel 2018, sostenendo che fosse il primo 'certificato di deposito blockchain' ad alto rendimento, e ha iniziato a promuovere i token HEX come un investimento progettato per rendere le persone 'ricche.'
Heart ha venduto HEX agli investitori tramite un ICO, o offerta iniziale di monete, raccogliendo oltre 2,3 milioni di token Ether con un valore di mercato attuale di $7,7 miliardi.
Nel 2020, annunci che vantavano un aumento del 11.500% del prezzo del token HEX in quattro mesi sono apparsi durante le partite della Premier League inglese di calcio.
Heart ha gestito schemi simili di offerta di monete nel 2021 e 2022 per altri due progetti — PulseChain e PulseX.
Nel luglio 2023, la Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti ha accusato Heart, Hex, PulseChain e PulseX di condurre offerte non registrate di titoli di criptovalute che hanno raccolto oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute dagli investitori.
Secondo Saaristola, i crimini sospettati in Finlandia sono legati al marketing delle criptovalute Hex e Pulsechain agli investitori.
Il primo token di Heart, HEX, è sceso del 99,5% rispetto al suo massimo storico di $0,51 nel settembre 2021.
I token Pulsechain e PulseX sono scesi rispettivamente del 58% e dell'80% dai loro record.
Gusti costosi
Heart è noto per la sua predilezione per i marchi di lusso.
Su X, il fondatore delle criptovalute ha pubblicato nel corso degli anni dozzine di video di se stesso mentre acquista e indossa marchi di lusso come Louis Vuitton, Prada e Gucci.
$20,000 tuta #LouisVuitton, cappello, borsa rigida, scarpe di cristallo. Braccialetti: #Chanel, #Dior, #Hermes, #valentino, #gucci, #prada, #cartier. pic.twitter.com/QpiqLtl2Im
— Richard Heart (@RichardHeartWin) 25 novembre 2022
La maggior parte degli orologi sequestrati a Heart dalla polizia finlandese erano Rolex, costando oltre $400.000 ciascuno, secondo le ricevute trovate con loro e una stima di un esperto.
Secondo la polizia, gli orologi sono stati mostrati nelle trasmissioni di Heart su YouTube.
“Mostrando gli orologi, stava cercando di creare un'impressione di ricchezza attorno a sé. L'obiettivo era probabilmente convincere gli investitori che anche loro potevano diventare ricchi,” ha detto Saaristola in una dichiarazione alla polizia.
La SEC ha accusato anche Heart e PulseChain di frode per aver sottratto almeno 12 milioni di dollari raccolti attraverso vendite di criptovalute per acquistare beni di lusso tra cui auto sportive, orologi e un diamante nero da 555 carati noto come 'The Enigma.'
Tim Craig è il corrispondente DeFi di DL News con sede a Edimburgo. Contattalo con suggerimenti a tim@dlnews.com.