Nel 2024, il Kazakistan ha chiuso 36 exchange illegali di criptovalute, nell'ambito degli sforzi in corso per combattere il riciclaggio di denaro nella regione, con un calo significativo del 96,3% rispetto al 2023.
Il 6 gennaio, l'Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan ha annunciato la chiusura di 36 exchange di criptovalute operanti senza la dovuta autorizzazione nel 2024.
L'agenzia ha osservato che gli exchange di criptovalute illegali facilitano il riciclaggio di denaro consentendo trasferimenti fiat-cripto e crypto-fiat non verificati. Una dichiarazione tradotta dell'agenzia affermava:
"Tali entità (scambi di criptovalute illegali) non identificano i loro clienti e non identificano transazioni sospette. Pertanto, i loro servizi sono spesso utilizzati da criminali informatici e trafficanti di droga."
I 36 scambi di criptovalute, con un fatturato totale di circa 60 miliardi di tenge kazaki ($112,8 milioni), "sono stati distrutti," secondo l'avviso. Inoltre, beni per un valore di circa 2,5 miliardi di tenge ($4,8 milioni) sono stati confiscati dalle autorità.
Una repressione in corso sui servizi di criptovalute non autorizzati
Nel 2023, l'Agenzia di Monitoraggio Finanziario del Kazakistan (FMA) ha bloccato 980 scambi di criptovalute non autorizzati e ha avviato nove indagini su "operazioni di scambio illegali" e riciclaggio di denaro in parallelo.
Nonostante la repressione, gli scambi globali con licenze operative, inclusi Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit e Xignal&MT, continuano a operare legalmente in Kazakistan.
L'agenzia kazaka ha smantellato più di 3.500 scambi di criptovalute non autorizzati fino ad oggi in collaborazione con altre entità governative, inclusi il Comitato per la Sicurezza Nazionale e il Ministero della Cultura e dell'Informazione.
Tra le piattaforme che sono andate offline, due sono state trovate a operare schemi piramidali. A seguito di azioni legali, le autorità hanno restituito investimenti per un valore di 545.000 USDt (USDT) alle vittime e hanno congelato ulteriori 120.000 USDT.
Il Kazakistan si avvicina al lancio della CBDC nel 2025
Le autorità kazake prevedono di continuare a collaborare con organizzazioni internazionali per combattere l'uso criminale delle criptovalute, migliorare gli strumenti di monitoraggio delle transazioni e imporre legislazioni che penalizzano le vie di riciclaggio di denaro.
Il paese sta anche costruendo la propria valuta digitale della banca centrale (CBDC), il tenge digitale. Lo sviluppo è iniziato a febbraio 2023, con una scadenza iniziale di lancio fissata per il 2025.
La nazione ha collaborato con Visa e Mastercard, così come con banche locali, per integrare la CBDC nelle carte di plastica. "Ti consente di pagare con un tenge digitale da qualsiasi parte del mondo, utilizzando Apple Pay, Samsung Pay e altri gadget," secondo Binur Zhalenov, il presidente della National Payment Corporation del Kazakistan.
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