Il residente del Texas, Frank Ahlgren III, è stato condannato a due anni di carcere e a risarcire 1,09 milioni di dollari per non aver dichiarato correttamente i guadagni derivanti dalle transazioni in bitcoin, causando una perdita fiscale per il governo di oltre 550 mila dollari. Inoltre, il tribunale ha ordinato la consegna della chiave privata e dei dispositivi di archiviazione correlati per un valore di oltre 124 milioni di dollari in bitcoin. (Riepilogo: il "Gesù del bitcoin" Roger Ver è accusato di evasione fiscale, frode "con una pena massima di 109 anni", i suoi sostenitori hanno firmato una petizione per chiedere la grazia) (Nota di fondo: l'Agenzia delle Entrate giapponese: i casi di evasione fiscale legati alle criptovalute sono aumentati! Nel 2022, i redditi non dichiarati superano i 120 milioni di dollari) Se le transazioni in criptovalute comportano evasione fiscale o dichiarazione di guadagni gonfiati, negli Stati Uniti potrebbero comportare gravi conseguenze legali. Recentemente, un residente del Texas è stato condannato a due anni di carcere per aver dichiarato in modo errato i guadagni dalle transazioni in bitcoin, ed è stato costretto a consegnare la chiave privata per un valore superiore a 124 milioni di dollari in bitcoin, suscitando un ampio dibattito. 4 milioni di dollari di transazioni in bitcoin non dichiarate correttamente L'imputato è Frank Richard Ahlgren III. Secondo i documenti del tribunale, tra il 2017 e il 2019, ha sottostimato o non ha dichiarato vendite di bitcoin per un valore di circa 4 milioni di dollari, causando una perdita fiscale per il governo di oltre 550 mila dollari. I dettagli sono i seguenti: Vendite di bitcoin del 2017: Ahlgren ha venduto nel 2017 bitcoin acquistati nel 2015 per meno di 500 dollari, per circa 640 unità, per un valore totale di circa 3,7 milioni di dollari (il prezzo del bitcoin all'epoca era di circa 5.807,53 dollari ciascuno). Tuttavia, ha gonfiato i costi di acquisto, provocando una notevole sotto-dichiarazione dei guadagni in conto capitale tassabili. Vendite di bitcoin 2018-2019: Ahlgren ha venduto in questi due anni bitcoin per un valore totale di oltre 650 mila dollari. Tuttavia, non ha completamente riportato queste transazioni nelle dichiarazioni fiscali di quegli anni. Inoltre, Ahlgren ha adottato vari metodi per nascondere i guadagni delle sue transazioni, compreso il frazionamento dei bitcoin in più portafogli, lo scambio faccia a faccia di bitcoin e contante con altri, e l'uso di servizi di miscelazione per nascondere l'identità degli iniziatori delle transazioni. Il 12 settembre scorso, Ahlgren ha ammesso le accuse e, tre mesi dopo, è stato condannato. Alla fine, è stato condannato a due anni di carcere, dopo di che dovrà subire un anno di libertà vigilata e risarcire il governo degli Stati Uniti di 1.095.031 dollari. Il giudice ordina di consegnare la chiave privata Oggi, secondo quanto riportato da Bloomberg, il giudice Robert Pitman ha stabilito lunedì che Ahlgren deve consegnare la chiave privata e i dispositivi correlati contenenti criptovalute e rivelare tutti i conti di criptovalute. Inoltre, il tribunale gli vieta di trasferire o vendere qualsiasi proprietà senza approvazione, ma gli consente spese di vita normali. Il rapporto sottolinea ulteriormente che Ahlgren aveva utilizzato un servizio di "miscelazione" nel 2020 per nascondere almeno 1.287 bitcoin, che attualmente valgono oltre 124 milioni di dollari. I pubblici ministeri hanno evidenziato nella loro richiesta che i beni virtuali di Ahlgren non possono essere sequestrati attraverso mezzi normali, quindi il governo richiede: "Il tribunale non solo deve ordinare il congelamento di queste criptovalute, ma deve anche ottenere la chiave privata per garantire che i beni non vengano trasferiti ad altri. Una volta che la chiave privata è persa o distrutta, queste criptovalute non possono essere recuperate." Questo caso rappresenta il primo caso negli Stati Uniti in cui una persona è stata condannata per evasione fiscale legata a transazioni in criptovalute, dimostrando l'attenzione crescente del governo statunitense per la conformità fiscale delle criptovalute. Questo caso è anche un campanello d'allarme per i detentori di criptovalute: sia nascondere beni che sottostimare i guadagni sono comportamenti illegali che possono portare a gravi conseguenze, come la prigione e la confisca dei beni. Questo caso potrebbe diventare un precedente per l'applicazione della legge fiscale sulle criptovalute in futuro, specialmente in relazione all'uso di servizi di miscelazione. Notizie correlate Il più grande caso di frode fiscale nella storia europea) La Francia ha effettuato raid su 5 banche principali! Sospettato di frode e riciclaggio da 150 miliardi di dollari Il "Gesù del bitcoin" Roger Ver arrestato, l'IRS degli Stati Uniti lo accusa di evasione fiscale per 48 milioni di dollari, richiedendo l'estradizione per essere processato L'IRS degli Stati Uniti richiede che i DEX effettuino KYC, a16z sostiene la causa: oltrepassare i limiti è incostituzionale Una seria minaccia per il futuro dell'industria DeFi "Il primo caso di condanna per evasione fiscale in bitcoin negli Stati Uniti! Il tribunale ordina la consegna della chiave privata BTC da 124 milioni di dollari, condanna a 2 anni di carcere" questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su BlockTempo (il media di notizie blockchain più influente).

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