A una settimana dal 2025, le autorità di polizia di varie giurisdizioni hanno arrestato indipendentemente truffatori che gestivano schemi variati legati alle criptovalute, mirati a centinaia di potenziali vittime.
Il 5 gennaio, la polizia vietnamita ha arrestato quattro individui coinvolti in una truffa di mining di criptovalute che ha rubato 4 miliardi di dong vietnamiti (157.300 dollari) da oltre 200 vittime, secondo il giornale VnExpress.
I sospetti, guidati da Tran Minh Quang, avrebbero sviluppato un sito web di mining di criptovalute fraudolento chiamato BitMiner, registrato con un dominio di Singapore. Il gruppo si pubblicizzava come una compagnia di mining di criptovalute con sede a Dubai e offriva rendimenti irrealistici sugli investimenti.
Tran Minh Quang (a sinistra) arrestato per truffa di mining di criptovalute. Fonte: VnExpress
Secondo il rapporto, alle vittime sono stati venduti pacchetti di mining di criptovaluta dubbiosi e materiali educativi correlati.
Il dipartimento di polizia di Springfield, Massachusetts, negli Stati Uniti, ha recentemente avvisato i cittadini riguardo a un aumento delle truffe legate al Bitcoin (BTC) e ad altre criptovalute. Pur notando che i truffatori usano una varietà di tecniche, l'avviso ha messo in evidenza le truffe degli sportelli automatici di criptovalute:
“Le truffe hanno molte variazioni diverse, ma una in particolare indirizza una persona a una macchina di criptovaluta per inserire e inviare denaro al truffatore. Se ricevi una telefonata con qualcuno che richiede un pagamento in criptovaluta o Bitcoin, ti preghiamo di riattaccare.”
Il dipartimento di polizia di Springfield emette un avviso di truffa sugli sportelli automatici di criptovalute. Fonte: Springfield PD
Oltre alle truffe di criptovalute, le autorità stanno anche attivamente combattendo i crimini legati all'intelligenza artificiale che coinvolgono deepfake.
Il 5 gennaio, la polizia di Hong Kong ha arrestato un gruppo di 31 truffatori — per lo più studenti universitari — che hanno truffato vittime di diversi paesi e rubato 34 milioni di dollari di Hong Kong (4,37 milioni di dollari) utilizzando deepfake IA.
Secondo un rapporto della Radio Television Hong Kong (RTHK), il syndacato operava da più di un anno, e le vittime erano principalmente provenienti da fuori Hong Kong, come Taiwan, Singapore, Malesia e Stati Uniti.
Immagini deepfake generate dall'IA utilizzate dai truffatori di Hong Kong. Fonte: RTHK
Una versione tradotta di una dichiarazione di Fung Pui-kei, sovrintendente del Bureau Commerciale di Crimine, recitava:
“Loro (i truffatori) utilizzano anche la nuova tecnologia, come la tecnologia di scambio di volti con IA, per [fingere] di essere alcune belle signore e signori per indurre potenziali vittime, guadagnare la loro fiducia e sviluppare relazioni romantiche al fine di avviare le truffe romantiche.”
Le autorità di Hong Kong hanno effettuato raid in due luoghi e sequestrato 10 milioni di dollari di Hong Kong in contante, borse e orologi di lusso.
Mentre cinque criminali sono stati accusati di cospirazione per frode, altri sono stati rilasciati su cauzione.
Rivista: Come le leggi sulle criptovalute stanno cambiando in tutto il mondo nel 2025