Truffe in Criptovaluta in Aumento: La Vittima della California Chiede 3 milioni di dollari di Danni dalle Banche Asiatiche
L'allarmante Aumento delle Truffe in Criptovaluta: Una Perdita di 28 Milioni di Dollari nel 2024
Il mondo delle criptovalute è stato colpito da un'ondata di truffe, con perdite straordinarie di 28 milioni di dollari solo nel 2024. Questo rappresenta un aumento del 72% rispetto all'anno precedente, lasciando molti investitori storditi. Una di queste vittime, Ken Liem dalla California, ha preso una posizione audace presentando una denuncia contro tre importanti banche asiatiche, accusandole di negligenza nel prevenire una devastante truffa in criptovaluta.
Una Truffa Devastante: Come Liem Ha Perso Quasi 1 Milione di Dollari
L'odissea di Liem è iniziata su LinkedIn nel giugno 2023, dove i truffatori si sono spacciati per rappresentanti di un redditizio investimento in criptovalute. Nel corso di diversi mesi, hanno convinto Liem a trasferire somme sostanziali su conti presso Fubon Bank Limited e Chong Hing Bank Limited a Hong Kong, e DBS Bank Limited a Singapore. I truffatori poi hanno riciclato il denaro attraverso conti di terzi, lasciando Liem con poche speranze di recupero.
Banche Accusate di Negligenza: Mancata Seguire i Protocolli KYC e AML
Il reclamo di Liem, presentato nel tribunale distrettuale della California il 31 dicembre 2024, sostiene che le banche non hanno seguito i protocolli di base per conoscere il proprio cliente (KYC) e contro il riciclaggio di denaro (AML). Questa mancanza, afferma, ha permesso ai truffatori di riciclare il suo denaro con facilità. Le banche sono anche accusate di violare il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti non riuscendo a rilevare segnali di allerta che avrebbero potuto prevenire il piano.
Altre Aziende Implicate nella Truffa
Quattro aziende legate a Hong Kong – Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited – sono anche implicate nella truffa. Si sostiene che abbiano collaborato con i truffatori aprendo conti per drenare il denaro di Liem sotto false pretese di investimenti in criptovalute.
Una Richiesta di Responsabilità: Liem Richiede 3 Milioni di Dollari di Danni
Liem sta cercando almeno 3 milioni di dollari di danni e un processo con giuria. I suoi avvocati sostengono che una semplice due diligence avrebbe rivelato attività sospette relative ai conti fraudolenti. Questo caso mette in evidenza il ruolo critico che le istituzioni finanziarie svolgono nella prevenzione delle frodi e la necessità di misure di sicurezza robuste per proteggere gli investitori.
Il Quadro Generale: Perdite in Criptovaluta e l'Aumento delle Truffe del 'Pig Butchering'
Sebbene le perdite in criptovalute siano diminuite del 17% a 1,49 miliardi di dollari nel 2024, il numero delle vittime è aumentato, con un incremento del 72% delle truffe. Questa tendenza è allarmante e le organizzazioni finanziarie stanno affrontando le conseguenze della loro negligenza. Mentre il mondo delle criptovalute continua a evolversi, è essenziale per gli investitori essere consapevoli dei rischi e per le istituzioni finanziarie dare priorità alla sicurezza e alla responsabilità.
Cosa c'è dopo?
Man mano che il caso si sviluppa, sarà interessante vedere come le banche risponderanno alle accuse di Liem. Una cosa è certa: l'aumento delle truffe in criptovaluta è un campanello d'allarme per gli investitori e per le istituzioni finanziarie. Vedremo un cambiamento verso misure di sicurezza più robuste e una maggiore responsabilità nel mondo delle criptovalute? Solo il tempo lo dirà.
Fonte: Livebitcoinnews.com
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