Attenzione! Su piattaforme come Binance, acquistare USDT a basso prezzo il 22 luglio e rivenderlo a prezzo alto il 26 luglio, è legale?
Chi frequenta frequentemente gli exchange è familiare con questo tipo di operazioni. Qui si tratta principalmente di due categorie di persone: iniziamo con gli acquirenti. Alcuni utenti in Cina, su exchange come OKEx e Binance, versano circa 70.000 yuan cinesi come deposito di 10.000 USDT, completano la verifica dell'identità e del video, e dopo aver collegato il telefono e l'email, possono diventare commercianti certificati.
Arrivando alla pagina di acquisto c2c, ci sono molti commercianti che pubblicano ordini. Guarda, ci sono commercianti che offrono 7,26 per vendere e 7,22 per comprare, guadagnando 4 centesimi per singolo USDT, e se si tratta di 10.000 USDT, il profitto può arrivare a 400 yuan. Nello stesso periodo, ci sono molti commercianti OTC con ordini simili, e alcuni richiedono addirittura una verifica dei fondi. Questo modello di commercianti U, stabiliscono i prezzi di acquisto e vendita, basandosi su un “margine sottile ad alto volume”, il flusso di capitali è ampio e il turnover è veloce, non ricorda un po' il riciclaggio di denaro tramite frodi? Grandi commercianti OTC hanno un volume di transazioni annuale che supera il miliardo, mentre i piccoli commercianti hanno anche centinaia di migliaia, più grande è il flusso, maggiore è il profitto e anche il rischio.
Il 24 settembre 2021, la Banca Centrale e dieci ministeri hanno emesso un avviso per "ulteriori misure di prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni di criptovalute", con l'intento di avvisare i cittadini di stare attenti ai rischi finanziari delle criptovalute. Tuttavia, al momento, il semplice scambio di criptovalute non viola le leggi e i regolamenti attuali del nostro paese, il cosiddetto “ciò che non è vietato è libero”, e questo avviso è un documento normativo che non vieta le transazioni di criptovalute. Tuttavia, le attività OTC di acquisto e vendita frequente di USDT potrebbero sollevare sospetti di attività finanziarie illegali, anche se attualmente non possono essere utilizzate come base per sanzioni amministrative.
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