Secondo ChainCatcher, riportato da News.bitcoin, un'agenzia di enforcement sudafricana ha recentemente arrestato un uomo di 35 anni sospettato di utilizzare criptovalute per finanziare attività terroristiche. Le indagini sono iniziate nel maggio 2018, quando il Centro di intelligence finanziaria (FIC) e il gruppo investigativo hanno ricevuto informazioni su transazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo.
Si sostiene che il 30 novembre 2017, il sospetto ha acquistato Bitcoin del valore di 614 dollari tramite il fornitore di servizi di asset virtuali Luno e ha trasferito i fondi dal conto bancario del sospetto al conto fiduciario di Luno; successivamente, questi Bitcoin sono stati trasferiti a un altro portafoglio associato a un'organizzazione 'indipendente' non identificata.
Le forze dell'ordine sudafricane hanno dichiarato che le indagini preliminari mostrano che questi fondi sono stati trasferiti per fornire armi, assistenza economica e altri progetti a 'partecipanti' in un altro paese. Dopo aver determinato l'uso dei fondi, le forze dell'ordine sudafricane hanno effettuato un raid a casa del sospetto il 24 ottobre con un mandato di perquisizione, sequestrando diversi oggetti, tra cui armi non custodite in un luogo sicuro come richiesto dalla legge. Si prevede che l'uomo comparirà davanti al tribunale locale di Lichtenburg il 6 gennaio.
