Ragazzi, oggi voglio parlarvi di quelle trappole “U nere” nascoste nel mondo delle criptovalute. È importante sapere che, durante il processo di prelievo, se ricevi accidentalmente denaro sporco, il tuo conto bancario potrebbe essere congelato dalla giustizia, e ricevere U neri potrebbe portare il tuo account di scambio sotto sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, con conseguenze imprevedibili. Come possiamo riconoscere questi pericolosi U neri? Di seguito vi parlerò delle principali fonti di U neri, consideratelo un racconto di avvertimento, non discuteremo di giusto o sbagliato, ma parleremo solo di fatti.

1. Le “comunicazioni segrete” tra gli scambi e le piattaforme di gioco online

Alcuni scambi sembrano legittimi, ma in realtà hanno legami sotterranei con le piattaforme di gioco online, diventando canali per i giocatori per convertire USDT (cioè U). Questi U sembrano normali, ma in realtà sono “tumori”, perché provengono da attività di gioco illegali, sono totalmente “U neri”. Ci sono anche alcuni commercianti OTC ignari che fungono da “portatori”, senza sapere di essere già al limite della legalità. Questo comportamento potrebbe costituire aiuto per attività criminose legate alla rete informatica, nota come reato di assistenza, e una volta accertato, sarà severamente punito dalla legge.

2. Nuove strategie di “riciclaggio” delle piattaforme di gioco online e diffusione di U neri

Le piattaforme di gioco online di oggi sono sempre più astute. Per sfuggire all'attenzione delle forze dell'ordine, hanno convertito le tradizionali fiches in RMB in USDT. Immagina, i giocatori che vogliono partecipare al gioco devono prima ricaricare U. E questi fondi illeciti ottenuti dal gioco alla fine fluiranno verso scambi specifici per essere venduti e monetizzati. Una volta che la piattaforma di gioco online viene scoperta, le forze dell'ordine contrassegneranno e seguiranno il suo indirizzo wallet, quindi gli account degli scambi che hanno transazioni con essa saranno considerati conti coinvolti nel crimine. Non importa se sei su qualche exchange, come un certo An o un certo Yi, qualsiasi transazione con questi indirizzi contrassegnati porterà al congelamento del tuo account, senza possibilità di discussione.

3. La catena del “riciclaggio” tra frode telefonica e U neri

I truffatori online, dopo aver ottenuto il bottino, si trovano di fronte al dilemma di come ripulire il denaro sporco, e gli scambi diventano uno dei loro obiettivi. Scambiano il denaro sporco ottenuto tramite frode con persone ignare, in cambio di U puliti. Dopo vari passaggi, il denaro sporco si trasforma in fondi apparentemente legali, mentre quegli U originariamente puliti si trasformano in U neri, circolando continuamente nella catena di transazioni. Una volta che hai effettuato una transazione con questi truffatori, le forze dell'ordine, attraverso strumenti di indagine, possono rintracciare le piste e congelare il tuo conto, causando un'immediata paralisi del tuo account.

Quindi, cari ragazzi, quando operate nel trading di criptovalute e gestite i vostri fondi, dovete essere estremamente vigili, non solo per evitare di ricevere denaro sporco, ma anche per stare attenti a quegli U neri nascosti nell'ombra. Proteggere la sicurezza del proprio account è fondamentale per muoversi con maggiore stabilità e distanza in questo mondo complesso delle criptovalute.#加密市场反弹 #比特币哈希率创新高 #比特币诞生16周年 $SHIB $DOGE $PEPE