Le attività fraudolente stanno aumentando rapidamente nello spazio crypto, ogni anno vediamo un aumento netto delle frodi crypto, sfruttando sia i progressi tecnologici che la psicologia umana. Tuttavia, la tecnologia di Intelligenza Artificiale (AI) è entrata nel trend della nuova tecnologia negli ultimi anni, ma i truffatori stanno attivamente abusando di questa tecnologia. Questi attori cattivi non stanno solo ricevendo suggerimenti basati su tecnologia AI per condurre nuovi tipi di frodi, ma stanno anche usando nuove tecnologie per ingannare saggiamente le persone.
Ecco i nuovi tipi di frodi che stanno aumentando rapidamente nell'attuale era di internet sociale, dalle quali le persone dovrebbero rimanere consapevoli per identificare facilmente il truffatore o i fraudolenti.
Frodi di Bot di Arbitraggio
Al giorno d'oggi, alcuni truffatori astuti promuovono falsi bot di arbitraggio su diverse piattaforme di social media come X (ex Twitter), YouTube, Instagram, Facebook, ecc., e affermano che questi bot possono sfruttare le differenze di prezzo dei token crypto su diversi scambi crypto e fornire un profitto significativo per l'utente del bot. Molti nuovi e talvolta esperti investitori crypto sono caduti nella trappola di questi truffatori di bot di arbitraggio e sono stati indotti a eseguire contratti malevoli nelle loro app crypto Defi che drenano tutti i loro fondi crypto. Secondo alcuni rapporti, oltre 25.000 vittime hanno perso fino a 15 milioni di dollari a causa di questa frode, tra il 2022 e il 2023. E finora questi truffatori sono continuamente impegnati su piattaforme simili a YouTube per pubblicare video relativi a questi bot, al fine di attrarre facilmente gli investitori crypto nelle trappole delle frodi.
Frodi di Supporto Tecnico
Come sappiamo, anno dopo anno, nuove persone entrano nel settore crypto per investire denaro e ottenere profitti. A causa delle complicazioni legate ai portafogli crypto e alla tecnologia correlata, i fraudolenti ne approfittano. È stato riscontrato che i truffatori crypto monitorano continuamente i social media per trovare quegli utenti crypto che segnalano problemi relativi ai portafogli di criptovalute. I truffatori impersonano il personale di supporto, offrendo servizi di recupero falsi per rubare fondi. Per monitorare tali utenti crypto che affrontano problemi tecnici, i truffatori utilizzano bot basati su tecnologia AI per semplificare il loro lavoro di frode. Un rapporto su questo tipo di frode, che coinvolge "tweet di miele", ha attratto oltre 9.000 truffatori, evidenziando la prevalenza di questa tattica.
Frodi di Macellazione di Maiali
Questo tipo di frode è molto comune e vecchio, ma nell'attuale era del mondo di internet, questa frode sta cambiando forma per attrarre facilmente le vittime. Al giorno d'oggi, questi truffatori crypto costruiscono fiducia con le vittime attraverso "club di investimento VIP" online, offrendo inizialmente consigli di investimento legittimi. Una volta stabilita la fiducia, si dirigono verso un alto livello di frode. Suggeriscono alle vittime di investire in criptovalute, rubando infine i fondi. Questo metodo di frode crypto è sostanzialmente realizzato tramite una combinazione di ingegneria sociale e presenza sui social media per attrarre le vittime.
Piattaforme di Investimento False
I truffatori crypto stanno usando piattaforme di investimento crypto false per convincere gli investitori a investire soldi facilmente. Con l'aiuto di bot basati su tecnologia di Intelligenza Artificiale (AI), i fraudolenti creano facilmente piattaforme di investimento criptografico false. Con la loro presenza sui social media, prima attraggono la vittima e poi chiedono agli utenti di investire criptovalute sulla piattaforma promettendo alti ritorni. Una volta che gli investimenti sono fatti dall'investitore crypto (vittima), le piattaforme false scompaiono insieme ai fondi. Tuttavia, questo tipo di frode era considerato a livello professionale 2-3 anni fa, ma con l'uso di chatbot AI, i truffatori possono facilmente creare codici per creare una pagina di scambio e ottenere un nome attraente per il loro dominio web. Per attrarre le vittime più facilmente, questi truffatori usano bot AI per diffondere recensioni positive sulla falsa piattaforma di investimento crypto.
Frodi di Phishing Criptografico
Tuttavia, nei vecchi giorni dell'era di Internet, i truffatori usavano il metodo del phishing per rubare le password degli utenti e alcuni dettagli sensibili, ma al giorno d'oggi i truffatori inviano email o messaggi impersonando scambi o portafogli di criptovalute rispettabili, invitando gli utenti a cliccare su link malevoli o fornire informazioni sensibili. Questo porta all'accesso non autorizzato agli asset crypto degli utenti. A volte, questi truffatori chiedono agli utenti del portafoglio crypto di scaricare una nuova versione del loro portafoglio, ma inviano portafogli crypto sospetti che rubano facilmente la frase di recupero del portafoglio della vittima e prendono il controllo del portafoglio.
Token Crypto Falsi e Falsa Promessa
Come sappiamo, attualmente la maggior parte degli imprenditori crypto sta cercando di rendere le criptovalute facilmente accessibili per i neofiti così come per gli utenti crypto esperti. Stanno creando un ambiente facile per le persone per distribuire il proprio token sulle reti crypto spendendo una piccola somma di fondi. I truffatori stanno usando questa facilità di distribuzione dei token senza rivelare la propria identità nel dominio pubblico. Questi truffatori convincono gli investitori a investire nel loro token, sulla base di false promesse di alti ritorni. In alcuni casi è stato riscontrato che i truffatori usano token basati su testnet per truffare le persone, il che mostra che le persone devono prima ricevere un'educazione crypto.
Misure Protettive Contro le Frodi Criptografiche
Verificare le Fonti
Gli investitori crypto dovrebbero verificare le fonti per confermare la legittimità delle opportunità di investimento e dei servizi di supporto e dovrebbero sempre seguire i canali ufficiali dei social media per contattare i team di supporto per qualsiasi tipo di problema tecnico o incidente di perdita di fondi.
Attenzione agli Investimenti con Alti Ritorni
Le persone dovrebbero rimanere sempre in modalità di alta allerta ed essere cauti rispetto alle promesse di ritorni garantiti o insolitamente elevati, poiché spesso fanno parte di frodi.
Informazioni sulla Sensibilità Sicura
È fondamentale che le persone non condividano informazioni personali sensibili nel dominio pubblico, ma per gli investitori crypto è consigliato non condividere le chiavi private del portafoglio crypto, le frasi seed o informazioni sensibili con nessuno.
Ottieni Educazione Crypto
Prima di entrare nell'investimento crypto, si consiglia alle persone di comprendere le basi delle criptovalute e anche la storia dal punto di vista tecnico. Questo tipo di educazione di base sulle criptovalute aiuta le persone a rimanere informate sulle tattiche di frode e a imparare come riconoscere i segnali di allerta.
Segnala Attività Sospette
Dovrebbe essere un dovere di ogni investitore crypto segnalare le frodi o qualsiasi tipo di attività sospetta per aiutare altre persone a conoscere facilmente il potenziale inganno. Se noi, come persone responsabili, segnaleremo alle autorità competenti, potrebbe anche aiutare altre persone a prevenire di essere prese di mira.
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