L'India ha intensificato i suoi sforzi nell'affrontare le frodi legate alle criptovalute collaborando con i colossi tecnologici Google e Meta, come rivelato nel rapporto annuale del Ministero dell'Interno per il 2024. Questa collaborazione mira specificamente alle frodi "pig butchering"—un tipo sinistro di frode crypto in cui i truffatori sfruttano la fiducia delle persone per prosciugare i loro risparmi. Queste frodi spesso prendono di mira gruppi vulnerabili come giovani disoccupati, casalinghe, studenti e persone in difficoltà finanziaria.
Il modus operandi è semplice ma devastante. I truffatori si spacciano per consulenti finanziari o rappresentanti di aziende di investimento su piattaforme di social media o attraverso annunci sui motori di ricerca, offrendo ritorni irresistibili sugli investimenti in criptovalute. Col tempo, guadagnano la fiducia delle vittime, convincendole a trasferire somme significative in schemi falsi. Il rapporto evidenzia che tali frodi hanno causato perdite agli investitori per oltre 3,6 miliardi di dollari solo nel 2024. I truffatori utilizzano anche strumenti come i servizi pubblicitari di Google e gli annunci sponsorizzati di Meta per promuovere app dannose e campagne di phishing.
In risposta, il Centro di Coordinamento per la Lotta contro il Crimine Informatico dell'India (I4C) ha istituito un sistema avanzato per combattere queste minacce. Monitorano attivamente le app di prestiti digitali e il malware bancario Android, condividendo liste di inserzionisti di phishing con Google per una rapida rimozione. Meta gioca un ruolo fondamentale rimuovendo pagine legate alle frodi e segnalando app di prestito illegali. Questi sforzi sono rafforzati dalle misure proattive di Google e Meta per identificare e bloccare annunci e account fraudolenti.
Un grande passo avanti in questi sforzi è l'integrazione di Google Pay nel Sistema di Reporting e Gestione delle Frodi Finanziarie dei Cittadini (CFCFRMS). Questo consente alle autorità di intercettare transazioni fraudolente in tempo reale, rintracciare fondi e persino congelare beni. Solo nel 2023, questo sistema ha salvato oltre ₹16 miliardi e ha portato sollievo a più di 575.000 vittime.
Inoltre, il ministero si sta concentrando sull'equipaggiamento delle agenzie di enforcement con competenze nell'analisi della blockchain. Questo permetterà loro di rintracciare transazioni crypto illecite e confiscare asset digitali legati a frodi—un passo significativo verso la riduzione di questa crescente minaccia.
Sebbene queste misure evidenzino l'approccio proattivo dell'India nell'affrontare le frodi crypto, il panorama crypto più ampio nel paese continua a confrontarsi con sfide, in particolare tasse elevate e incertezza normativa. Molti appassionati di crypto sostengono che il regime fiscale dell'India—caratterizzato da una pesante tassa del 30% sui guadagni e 1% di TDS—ha spinto investitori e trader genuini verso mercati grigi o piattaforme estere. Questo ha acceso dibattiti su se il governo stia soffocando l'innovazione nella sua ricerca di controllo.
La lotta dell'India contro le frodi crypto è una spada a doppio taglio. Sebbene siano stati compiuti passi significativi per proteggere gli utenti dalle frodi, l'ecosistema più ampio deve ancora affrontare ostacoli. Un approccio bilanciato potrebbe sbloccare il vero potenziale delle crypto in India, proteggendo al contempo i suoi cittadini.
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