L'India ha unito le forze con i giganti della tecnologia Google e Facebook per affrontare il crescente numero di truffe conosciute come schemi di "macellazione dei maiali". Queste truffe utilizzano le criptovalute sia come esca per attirare le vittime che come strumento per riciclare fondi rubati.

Mirare a Gruppi Vulnerabili: Giovani e Individui Finanziariamente Insicuri

Secondo il rapporto annuale 2024 del Ministero degli Affari Interni dell'India, queste truffe mirano principalmente a giovani disoccupati, casalinghe, studenti e individui finanziariamente vulnerabili. I truffatori sfruttano la loro fiducia, promettendo profitti rapidi e alti rendimenti sugli investimenti.

Le vittime perdono somme significative di denaro, spesso includendo fondi presi in prestito. Queste truffe sono frequentemente promosse attraverso campagne pubblicitarie su Google e piattaforme di comunicazione come WhatsApp e Telegram.

Sforzi Collaborativi per Rilevare e Prevenire Frodi

Il Centro di Coordinamento per i Crimini informatici dell'India ha collaborato con Google e Facebook per identificare e rimuovere annunci dannosi, scoprire app di prestiti digitali fraudolente e monitorare campagne di phishing legate a queste truffe.

Inoltre, gli scambi di criptovalute sono stati integrati nel Sistema di Reporting e Gestione delle Frodi Finanziarie dei Cittadini, consentendo una rilevazione e un blocco più rapidi delle transazioni sospette. Questa piattaforma collega le forze dell'ordine, le istituzioni finanziarie e le piattaforme crypto per prevenire il flusso illecito di fondi.

Formazione degli Ufficiali e Investigazione dei Crimini Crypto

Programmi di formazione specializzati a livello nazionale stanno dotando gli ufficiali di polizia indiani delle competenze per tracciare le transazioni di criptovalute, sequestrare beni digitali e analizzare prove blockchain. Queste misure mirano a rafforzare le capacità investigative nella lotta contro le frodi in criptovalute.

L'India come Obiettivo per Truffatori Internazionali

Con un'alta adozione di criptovalute a livello locale, l'India è diventata un obiettivo principale per i truffatori che spesso operano dall'estero, in particolare da regioni come il Sud-est asiatico. Le autorità stanno intensificando il controllo sul settore crypto attualmente non regolamentato.

Nel 2023, l'Unità di Intelligence Finanziaria dell'India ha imposto che gli scambi di criptovalute si registrino come entità di reporting per operare nel paese.

Colpi contro Grandi Casi di Frode

La Direzione per l'Applicazione della Legge (ED) dell'India, l'agenzia di intelligence economica del paese, ha affrontato diverse truffe di criptovalute di alto profilo. A giugno 2024, ha congelato beni per un valore di oltre 3 milioni di dollari legati allo schema Ponzi Highrich crypto, che prometteva rendimenti fino al 15% su investimenti falsi.

Pochi mesi dopo, l'agenzia ha scoperto un altro schema di criptovalute fraudolento, causando perdite fino a 800.000 dollari.

Sforzi Collaborativi per un Settore Crypto più Sicuro

Attraverso partnership con i giganti della tecnologia, programmi di formazione specializzati e misure di enforcement rigorose, l'India sta rafforzando la sua lotta contro le truffe di criptovalute per proteggere i suoi cittadini e stabilizzare l'industria crypto.


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