Avviso di truffa sulle criptovalute: banche asiatiche citate in giudizio per una perdita di 1 milione di dollari

Immagina di essere corteggiato da un affascinante sconosciuto su LinkedIn, solo per ritrovarti incastrato per quasi 1 milione di dollari in una truffa sulle criptovalute. Sembra un incubo, vero? Sfortunatamente, questa è la dura realtà per Ken Liem, un residente della California che ora sta portando in tribunale tre banche asiatiche per non averlo presumibilmente protetto da una sofisticata truffa della "macellazione del maiale".

Cos'è la truffa della macellazione dei maiali?

Queste truffe prevedono la manipolazione delle vittime fingendo di essere un interesse romantico o una connessione fidata. I truffatori si guadagnano la loro fiducia, quindi le convincono a investire in falsi schemi di criptovaluta. È una tattica intelligente che è stata utilizzata per truffare milioni di investitori ignari.

La Causa: Un Fallimento nella Protezione

La causa di Liem prende di mira Fubon Bank Limited e Chong Hing Bank Limited con sede a Hong Kong, così come DBS Bank con sede a Singapore. Sostiene che queste banche non hanno effettuato controlli di base Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), che avrebbero potuto segnalare attività sospette e prevenire la frode.

Ecco cosa è successo:

* Liem è stato contattato su LinkedIn nel giugno 2023 con un'opportunità di investimento in criptovalute allettante. * Nel corso di diversi mesi, è stato persuaso a trasferire quasi 1 milione di dollari su conti presumibilmente detenuti presso le tre banche. * Le banche avrebbero presumibilmente fallito nel monitorare e riportare transazioni sospette, violando il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti.

Le Conseguenze: Una Causa da 3 Milioni di Dollari

Liem sta cercando un risarcimento minimo di 3 milioni di dollari, ritenendo responsabili sia le banche che quattro entità con sede a Hong Kong per le perdite subite. Le entità, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited, sono accusate di aver aperto conti a nome di Liem e di aver dirottato illegalmente i fondi su conti di terzi.

Il Quadri Generale: Le Truffe di Pig Butchering in Aumento

Le truffe di 'pig butchering' sono una minaccia crescente nel settore delle criptovalute. Un recente rapporto di Cyvers afferma che oltre 3,6 miliardi di dollari sono stati persi in tali schemi nel 2024. Mentre la maggior parte delle vittime rimane con portafogli vuoti e poche speranze di giustizia, alcuni stanno combattendo attraverso i tribunali.

Una Chiamata all'Azione: Rimani Vigile

Man mano che il panorama delle criptovalute continua a evolversi, è essenziale rimanere vigili e proteggersi dalle truffe. Ricorda, se un'opportunità di investimento sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Fai sempre le tue ricerche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere.

Cosa ne pensi? Sei o conosci qualcuno che è caduto vittima di una truffa di pig butchering? Condividi la tua storia nei commenti qui sotto.

Fonte: Crypto.news

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