L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha presentato un'altra accusa contro il co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon dopo la sua estradizione dal Montenegro negli Stati Uniti: cospirazione per riciclaggio di denaro.


Il 2 gennaio, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha pubblicato un atto di accusa sostitutivo, accusando Kwon di cospirazione per riciclaggio di denaro insieme ad altri.


Secondo il procuratore degli Stati Uniti, il co-fondatore di Terraform ha facilitato transazioni superiori a 10.000 dollari sulla piattaforma, "essendo a conoscenza che alcuni beni coinvolti in tali transazioni finanziarie rappresentavano il provento di attività illecite".


L'atto di accusa sostitutivo di Do Kwon è stato pubblicato il 2 gennaio. Fonte: Courtlistener


Le accuse di riciclaggio di denaro fanno parte dell'atto di accusa sostitutivo e inizialmente non erano state presentate come parte delle otto accuse contro Kwon nel marzo 2023. I pubblici ministeri hanno presentato in modo sigillato l'atto di accusa nel maggio 2024, e il giudice ha ordinato la sua apertura quando Kwon si è presentato in tribunale il 2 gennaio.


Si dice che Kwon abbia partecipato al crollo dell'ecosistema Terra nel 2022, ed è stato arrestato nel 2023 in Montenegro per uso di documenti di viaggio falsificati. Le autorità statunitensi e sudcoreane hanno presentato petizioni di estradizione in competizione per il co-fondatore di Terraform, ma le autorità montenegrine hanno deciso sul suo stato legale solo nel dicembre 2024, momento in cui Kwon è stato consegnato agli ufficiali statunitensi.


Processo o patteggiamento?


Il co-fondatore di Terraform si è presentato in tribunale il 2 gennaio, dichiarandosi non colpevole di tutte le accuse e acconsentendo a essere detenuto. Non è chiaro se le autorità statunitensi considereranno un accordo di patteggiamento o intendano procedere con il processo penale.


Il caso di Kwon è simile a quello dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried - quest'ultimo è un'altra figura di alto livello nel settore delle criptovalute che era sotto la giurisdizione di un altro paese (le Bahamas) prima di essere estradato negli Stati Uniti. Nel caso di SBF, il suo avvocato è riuscito a sostenere che le accuse di finanziamento della campagna aggiunte nell'atto di accusa sostitutivo dovessero essere ritirate, poiché non erano parte della richiesta di estradizione.


Bankman-Fried è stato successivamente condannato per sette reati gravi e condannato a 25 anni di carcere, ma ha presentato appello.


Un'altra figura importante del settore - l'ex CEO di Binance Zhao Changpeng - ha dichiarato di essersi dichiarato colpevole di un'accusa e sta scontando quattro mesi di carcere nel 2024.

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