Storia del congelamento dei conti USDt da parte di Tether
Tether ha congelato 8,2 milioni di dollari in USDt sulla rete Ethereum nell'ottobre 2022. All'epoca, l'emittente della stablecoin non aveva fornito una motivazione per l'azione e quell'anno aveva congelato 215 USDt di indirizzi su Ethereum.
L'importo totale di USDt inseriti nella lista nera della società nel 2022 ammonta a oltre 360 milioni di USD.
Nell'ottobre 2023, l'emittente della stablecoin ha congelato circa 873.000 dollari in USD presumibilmente collegati ad attività terroristiche in Ucraina e Israele, portando l'importo totale di USDT congelati dalla società a 835 milioni di dollari.
Nel novembre 2023, Tether ha collaborato a un'indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su un sindacato di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico.
Nell'ambito dell'indagine, Tether ha congelato 225 milioni di dollari in stablecoin legate al gruppo, presumibilmente acquisite attraverso truffe relative alla macellazione di maiali.
Questo schema di costruzione di relazioni mira a stabilire una fiducia duratura con una vittima al fine di rubare i suoi fondi in un secondo momento.
Nell'aprile 2024, Tether si è anche impegnata a congelare i beni venezuelani per applicare le sanzioni dell'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri nei confronti del paese sudamericano.
La minaccia è arrivata dopo che sono emerse notizie secondo cui la compagnia petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela (PDVSA) avrebbe utilizzato le stablecoin per finanziare il commercio di petrolio, aggirando le sanzioni statunitensi.