Autore: Turner Wright, CoinTelegraph; Traduzione: Deng Tong, Golden Finance

L'ufficio del procuratore americano ha presentato un'accusa contro Do Kwon, cofondatore di Terraform Labs, dopo il suo estradizione dal Montenegro: complotto di riciclaggio di denaro.

Il 2 gennaio, il tribunale distrettuale del sud di New York ha pubblicato un atto d'accusa alternativo, in cui il procuratore Damian Williams accusa Kwon di aver cospirato con altri per riciclare denaro.

Secondo il procuratore americano, il cofondatore di Terraform ha facilitato transazioni superiori a 10.000 dollari sulla piattaforma, "sapendo che alcuni dei beni coinvolti in determinate transazioni finanziarie rappresentavano proventi di una qualche forma di attività illegale".

L'atto d'accusa alternativo di Do Kwon è stato pubblicato il 2 gennaio. Fonte: Courtlistener

Le accuse di riciclaggio sono parte dell'atto d'accusa alternativo, inizialmente non incluse nelle otto accuse contro Kwon presentate a marzo 2023. Il procuratore ha presentato l'atto d'accusa in modo sigillato a maggio 2024, e il giudice ha ordinato la sua apertura quando Kwon è comparso in tribunale il 2 gennaio.

Si sostiene che Kwon sia stato coinvolto nel crollo dell'ecosistema Terra nel 2022, ed è stato arrestato nel 2023 in Montenegro per l'uso di documenti di viaggio falsificati. Le autorità statunitensi e sudcoreane hanno presentato petizioni concorrenti per l'estradizione del cofondatore di Terraform, ma le autorità montenegrine hanno deciso il suo stato legale solo nel dicembre 2024, momento in cui Kwon è stato consegnato alle autorità americane.

Processo o accordo di colpevolezza?

Il cofondatore di Terraform è comparso in tribunale il 2 gennaio, dichiarando non colpevole di tutte le accuse e accettando di essere detenuto. Non è chiaro se le autorità americane considereranno un accordo di colpevolezza o intendano procedere con il processo penale.

Il caso di Kwon è simile a quello dell'ex CEO di FTX Sam “SBF” Bankman-Fried - quest'ultimo è un altro dirigente delle criptovalute che, prima di essere estradato negli Stati Uniti, era sotto la giurisdizione di un altro paese (Bahamas). Nel caso di SBF, i suoi avvocati sono riusciti a sostenere che le accuse aggiuntive relative ai fondi per la campagna nell'atto d'accusa alternativo dovessero essere annullate, poiché non facevano parte della richiesta di estradizione.

Bankman-Fried è stato successivamente condannato per sette crimini e ha ricevuto una pena di 25 anni di carcere, ma ha presentato appello.

Un'altra figura importante del settore - l'ex CEO di Binance Zhao Changpeng - ha dichiarato di essere colpevole di un'accusa e deve scontare quattro mesi di carcere nel 2024.