L'unità T3 Financial Crime, avviata da Tron blockchain, dall'emittente di stablecoin Tether e dalla società di intelligence blockchain TRM Labs a settembre, ha congelato 100 milioni di dollari in USDT illeciti.
Dei 100 milioni di dollari di beni bloccati, 3 milioni sono legati alle attività illecite della Corea del Nord.
T3 ha congelato 3 milioni di dollari dalla Corea del Nord
Il gruppo di lavoro T3 Financial Crime Unit è stato formato a settembre per combattere le attività illecite che coinvolgono l'USDT di Tether. TRM Labs, Tether e Tron Blockchain si sono uniti per formare l'unità criminosa.
Dopo il suo lancio, Justin Sun, fondatore di Tron, ha persino osservato:
“TRON è originato con la convinzione che la tecnologia può essere utilizzata per il bene e per dare potere alle persone in tutto il mondo. Collaborando con TRM Labs e Tether, TRON sta contribuendo a garantire che la tecnologia blockchain venga utilizzata per rendere il nostro mondo un posto migliore e invia un messaggio chiaro che le attività illecite non sono benvenute nella nostra industria.”
~ Justin Sun
La nuova unità ora utilizza gli strumenti di intelligence e monitoraggio blockchain di TRM Labs per aiutare Tron e Tether a identificare e congelare USDT legati ad attività illecite. Nei primi giorni della sua istituzione, l'unità aveva già bloccato 12 milioni di dollari in USDT legati a truffe di estorsione e frodi d'investimento.
Ora, dopo aver analizzato oltre 3 miliardi di dollari in volume di transazioni su cinque continenti, l'unità ha sequestrato oltre 100 milioni di dollari in beni illeciti. 3 milioni del totale dei beni congelati sono collegati alle transazioni criminali della Corea del Nord.
Chris Janczewski, capo delle indagini globali presso TRM Labs, ha affermato che il riciclaggio di denaro era la principale fonte di fondi congelati. Ha anche dichiarato che l'unità criminosa si concentrava principalmente su truffe d'investimento, traffico di droga, finanziamento del terrorismo, schemi di estorsione, attività di hacking, sfruttamenti e crimini violenti legati a beni illeciti.
Janczewski ha aggiunto che la blockchain è un “posto cattivo” per riciclare denaro poiché il suo libro mastro pubblico aiuta a verificare i rapporti delle vittime e a rintracciare altre persone coinvolte, a differenza dei sistemi finanziari convenzionali. Spera che le scoperte di T3 assisteranno le vittime nel recuperare i propri fondi e dissuaderanno i criminali dall'approfittare delle blockchain come Tron per attività illecite.
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