Sebbene il Bitcoin abbia chiuso il 2024 raggiungendo il prezzo più alto di sempre, ovvero oltre 100.000 $, l'anno ha segnato anche la fine dei procedimenti penali a carico di molti importanti leader del settore delle criptovalute e truffatori.

Dirigenti di FTX e Alameda

Nel suo periodo di massimo splendore, FTX era uno degli exchange di criptovalute più importanti al mondo, che attraeva milioni di utenti da decine di paesi. Ciò è cambiato in meno di una settimana a novembre 2022, dopo che l'azienda ha segnalato problemi di liquidità ed è stata costretta a dichiarare bancarotta.

Dopo un lungo processo di estradizione dalle Bahamas, l'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried è stato trasferito in custodia degli Stati Uniti e inizialmente rilasciato su cauzione. È stato detenuto in una struttura correttiva dopo che un giudice federale ha revocato la sua cauzione nell'agosto 2023, prima del suo processo penale, condanna e sentenza.

Dopo che un giudice ha condannato Bankman-Fried a 25 anni, è stato rinchiuso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn per assistere al suo appello. Il 1° gennaio 2025 ha segnato il primo giorno di Capodanno che SBF ha trascorso in prigione come un criminale condannato e sentenziato, e non è solo.

L'ex fidanzata di SBF, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, e l'ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Saboth si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode relative al crollo dell'exchange di criptovalute. Sono stati condannati a due anni e sette anni e mezzo, rispettivamente, sebbene il Bureau of Prisons degli Stati Uniti abbia indicato la data di rilascio di Salame come il 2031.

Ellison ha trascorso il suo Capodanno presso l'Istituto Correttivo Federale di Danbury, Connecticut, che ospita detenuti maschi e femmine. In uno dei suoi ultimi atti come uomo libero prima di presentarsi in prigione l'11 ottobre, Salame ha cambiato il suo profilo LinkedIn per affermare di "iniziare una nuova posizione" come detenuto presso l'Istituto Correttivo Federale di Cumberland.

Sviluppatori di Tornado Cash

Circa un anno dopo che i funzionari del Tesoro statunitense hanno aggiunto indirizzi associati al mixer di criptovalute Tornado Cash alla lista delle entità sanzionate del dipartimento, le autorità hanno arrestato il cofondatore di Tornado Cash Roman Storm con accuse di riciclaggio di denaro.

Storm è libero su cauzione prima del suo processo di aprile 2025 e non ha trascorso le sue vacanze rinchiuso in una cella di prigione. Il suo collega, Roman Semenov, non era in custodia ed era nella lista dei più ricercati dell'FBI al momento della pubblicazione.

Un caso criminale simile nei Paesi Bassi è un'altra storia. Nel 2022, le autorità olandesi hanno arrestato Alexey Pertsev, cofondatore del mixer di criptovalute insieme a Storm e Semenov, per riciclaggio di denaro.

Il caso di Pertsev è andato avanti; è stato giudicato colpevole e condannato a più di cinque anni di prigione nel maggio 2024. A gennaio 2025, lo sviluppatore di Tornado Cash rimane in custodia mentre i suoi avvocati si preparano ad appellare la condanna e la sentenza.

Promotori di IcomTech

David Carmona, il fondatore dello schema Ponzi di criptovalute IcomTech, è stato detenuto negli Stati Uniti dalla sua arresto nel 2022 e ha ricevuto una condanna di dieci anni da un giudice federale nel 2024.

Nonostante una raccomandazione affinché scontasse la sua pena in una struttura nell'area di New York, i registri del Bureau of Prisons hanno mostrato che Carmona era ospitato presso l'Istituto Correttivo Federale di Ashland, Kentucky, a dicembre.

Carmona è stato tra i primi dei suoi compagni di IcomTech a festeggiare il Capodanno in prigione. Due dei promotori del progetto, Gustavo Rodriguez e David Brend, sono stati anche condannati per il loro ruolo nello schema. Un giudice ha condannato Rodriguez a otto anni di prigione, mentre Brend ha ricevuto dieci anni. Brend si è presentato al Campo Penale Federale di Pensacola, Florida, il 16 dicembre.

Riciclatori di denaro di Bitfinex

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, marito e moglie dietro il riciclaggio di milioni di dollari in Bitcoin dall'hack del 2016 dell'exchange di criptovalute Bitfinex, sono stati entrambi condannati a pena detentiva.

Un giudice ha condannato Morgan, nota anche con il nome di rapper Razzlekhan, a 18 mesi. È prevista per presentarsi alla struttura il 24 gennaio. Dopo l'udienza, ha continuato a postare sui social media, promuovendosi come "il criminale preferito di crypto" mentre chiedeva contributi.

Fonte: Heather Morgan

Lichtenstein è stato posto in custodia del Procuratore Generale nel 2022 "per il confinamento in una struttura correttiva separata, per quanto possibile, da persone in attesa o in esecuzione di pene o detenute in custodia in attesa di appello."

Il sito web del Bureau of Prisons ha dichiarato che non era in alcuna struttura federale al momento della pubblicazione, ma un deposito in tribunale ha suggerito che fosse ancora in custodia.

Ultimo Capodanno in prigione?

Almeno uno dei nomi più importanti associati ai crimini legati alle criptovalute potrebbe essere rilasciato nel 2025 dopo l'inaugurazione del presidente eletto Donald Trump. Come candidato presidenziale, Trump ha promesso di commutare la pena del fondatore di Silk Road Ross Ulbricht, che attualmente sta scontando l'ergastolo in un penitenziario statunitense a Tucson.

Ulbricht era già in prigione durante il primo mandato di Trump, causando ad alcuni utenti di criptovalute di interrogarsi se il futuro presidente commuterà effettivamente la sua pena. Ulbricht è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionata dopo la sua condanna nel 2015 per riciclaggio di denaro, hacking informatico e cospirazione per traffico di narcotici.

Rivista: le agenzie di enforcement degli Stati Uniti stanno intensificando la pressione sui crimini legati alle criptovalute