TL;DR
La T3 Unit ha congelato circa 100 milioni di dollari in USDT provenienti da attività illecite sin dalla sua creazione a settembre.
La più grande fonte di fondi congelati proviene dal riciclaggio di denaro come servizio, dove i criminali assumono entità nel dark web per ripulire fondi illeciti.
Fino a 3 milioni di dollari dei fondi congelati sono collegati ad attività illecite connesse a Corea del Nord.
La lotta contro il crimine finanziario nel mondo delle criptovalute ha fatto un passo significativo in avanti con il congelamento di oltre 100 milioni di dollari in Tether (USDT) da parte della T3 Financial Crime Unit. Questa unità, creata attraverso una collaborazione tra la blockchain Tron, l'emittente di stablecoin Tether e la società di intelligence blockchain TRM Labs, è stata lanciata a settembre con l'obiettivo di combattere le attività illecite all'interno dell'ecosistema crypto.
Per raggiungere questo obiettivo, sono state analizzate milioni di transazioni su cinque continenti, con un volume superiore a 3 miliardi di dollari in USDT. L'unità si è concentrata sui suoi sforzi per identificare i fondi legati al riciclaggio di denaro, alle truffe sugli investimenti, al traffico di droga e al finanziamento del terrorismo, tra i vari crimini.
L'impatto del riciclaggio di denaro e la lotta contro il crimine organizzato
Secondo Chris Janczewski, responsabile delle indagini globali presso TRM Labs, il riciclaggio di denaro come servizio, dove i criminali assumono servizi nel dark web per "ripulire" i fondi illeciti, è stata la più grande fonte di fondi congelati.
"La blockchain è un brutto posto per fare riciclaggio di denaro perché è così trasparente. Possiamo confermare le segnalazioni delle vittime su una blockchain pubblica e persino identificare altre vittime, un livello di comprensione che non è possibile con la finanza tradizionale",
ha dichiarato Janczewski.
Uno dei risultati più preoccupanti è stato che fino a 3 milioni di dollari in USDT congelati erano collegati ad attività illecite legate alla Corea del Nord, un paese che ha cercato di infiltrarsi nei progetti crypto per finanziare il suo regime. A dicembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha smantellato una rete di riciclaggio di denaro nordcoreana.
La T3 Unit mira a far sì che i suoi sforzi non solo recuperino fondi per le vittime, ma servano anche come un forte e chiaro avvertimento ai criminali, dissuadendoli efficacemente dall'impegnarsi in attività illecite all'interno degli ecosistemi blockchain come Tron, mentre promuovono un ambiente finanziario digitale più sicuro, trasparente e affidabile per tutti i soggetti coinvolti.