TL;DR
L'Unità di Combattimento alla Criminalità Finanziaria T3, formata da Tron, Tether e TRM Labs, ha congelato 100 milioni di USDT legati ad attività illecite.
L'unità utilizza strumenti di intelligenza blockchain per tracciare e bloccare fondi malevoli, monitorando oltre 3 miliardi di USDT, principalmente sulla blockchain Tron.
I fondi congelati sono stati collegati a crimini come il riciclaggio di denaro, frodi negli investimenti, traffico di droga e terrorismo. Inoltre, la Corea del Nord è stata frequentemente coinvolta nei crimini.
L'Unità di Combattimento alla Criminalità Finanziaria T3, una partnership tra Tron, Tether e TRM Labs, ha congelato con successo un totale di 100 milioni di USDT legati ad attività illecite. Questo è stato reso possibile attraverso il monitoraggio e l'analisi di milioni di transazioni negli ultimi mesi. L'obiettivo dell'unità è combattere i crimini finanziari e proteggere l'industria blockchain identificando e bloccando i fondi associati ad attività illegali.
L'unità T3 impiega gli strumenti di intelligenza blockchain di TRM Labs per tracciare e fermare il flusso di USDT utilizzati da attori malevoli. Nel suo lavoro, ha monitorato un volume di oltre 3 miliardi di USDT, con la maggior parte di questo importo emesso sulla blockchain Tron.
Uno dei crimini più comuni legati ai fondi congelati è stato il riciclaggio di denaro. I criminali utilizzano servizi del dark web per ripulire fondi ottenuti illegalmente. Inoltre, fondi collegati a frodi negli investimenti, traffico di droga, terrorismo, estorsione e altri tipi di crimine finanziario sono stati congelati. In questo senso, la capacità della blockchain di fornire piena tracciabilità delle transazioni è stata cruciale per T3 per identificare e congelare fondi illeciti.
La Trasparenza di TRON è stata fondamentale
Secondo Chris Janczewski, Responsabile delle Indagini Globali presso TRM Labs, una considerevole quantità dei fondi congelati aveva legami con la Corea del Nord, che ha tentato di infiltrarsi in vari progetti cripto per raccogliere fondi per il regime dittatoriale del paese. In risposta a questa minaccia, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente annunciato la chiusura di una rete di riciclaggio di denaro operata dal paese.
Nonostante la lotta incessante contro la criminalità finanziaria, l'unità T3 rimane impegnata nel suo obiettivo di smantellare qualsiasi rete illecita che appare e proteggere le vittime dei trasgressori. Il loro lavoro potrebbe servire da deterrente per i futuri criminali, che potrebbero riconsiderare l'uso di blockchain come Tron per attività illegali, data la trasparenza che la tecnologia offre.
