Come prelevare in modo sicuro i fondi delle criptovalute?

Quando si tratta di prelevare criptovalute, pensi davvero che basti trovare un acquirente a caso per liquidare? Sbagliato! In questo modo hai venduto la criptovaluta e ricevuto il denaro, ma la conseguenza di una vendita così semplice è che il tuo conto bancario sarà quasi sicuramente congelato. E dopo che il conto è stato congelato, per sbloccarlo le autorità richiederanno prove per dimostrare la tua innocenza.

Per dimostrare che si tratta di una transazione reale, prima di prelevare criptovalute, devi svolgere i seguenti passaggi:

Primo, quanto conosci l'acquirente? Questa è una delle domande che le autorità ti faranno spesso. Le transazioni di criptovalute non sono come la vendita di beni; hai l'obbligo di effettuare controlli ragionevoli, verificando le informazioni dell'account dell'altra parte e l'estratto conto bancario. Rifiuta sempre le transazioni con fonti di fondi dubbie; non lasciarti ingannare dalla possibilità di guadagno, trattando come se fosse qualsiasi scambio casuale.

Secondo, conserva tempestivamente le chat relative alla vendita delle criptovalute, in modo da ricostruire il processo di transazione.

Terzo, fai screenshot delle transazioni effettuate sugli exchange e salvale. Gli exchange conservano solo gli ordini di transazione per 6 mesi; dopo questo periodo non potrai recuperare gli ordini, il che è molto svantaggioso per dimostrare la tua transazione reale. Quindi è fondamentale scaricare e fare il backup tempestivo della registrazione degli ordini di prelievo di criptovalute. Ricorda di seguire questi passaggi; in caso contrario, il tuo conto bancario potrebbe essere congelato, i tuoi soldi potrebbero andare persi e potresti anche affrontare accuse di complicità e reati che ti porteranno in prigione.