Sommario
I portafogli digitali, come importante ingresso nell'ecosistema blockchain, diventano un campo ad alta incidenza di crimine informatico a causa della loro anonimato e complessità tecnica. Questo articolo analizza sistematicamente i principali tipi di truffe sui portafogli digitali, tra cui phishing autorizzato, virus da clipboard, truffe di firma, truffe di airdrop NFT e trappole della fuga della chiave privata, e analizza il loro funzionamento attraverso casi pratici, proponendo strategie di prevenzione mirate per fornire agli utenti indicazioni di sicurezza efficaci.
I. Principali tipi di truffe sui portafogli digitali
1. Truffa di phishing autorizzato
Principio
Le truffe di phishing autorizzato sono uno dei metodi di frode più comuni nei portafogli digitali. Dopo aver cliccato su link sconosciuti (come airdrop gratuiti o attività di whitelist), gli utenti vengono indotti a fornire autorizzazione agli asset a contratti maligni. Dopo di che, i truffatori possono trasferire gli asset degli utenti tramite la funzione transferFrom del contratto.
Caso
L'incidente di furto dell'NFT Bored Ape di Jay Chou è stato causato da phishing autorizzato, con perdite superiori a 3 milioni di yuan cinesi.
Strategie di risposta
Non cliccare su link di origine sconosciuta.
Controlla se appare la parola Approva nell'interfaccia di autorizzazione.
Utilizza plugin di sicurezza per portafoglio, evita di usare portafogli con grandi quantità di asset per interazioni.
2. Trappola del virus da clipboard
Principio
Questi virus possono nascondersi nei dispositivi degli utenti, identificare automaticamente il formato degli indirizzi dei portafogli e sostituirli con l'indirizzo del truffatore quando l'utente copia e incolla, portando così al trasferimento di fondi all'account sbagliato.
Caso
Su piattaforme sociali come Telegram, il virus da clipboard si diffonde travestendosi da file. Dopo il download, il virus funziona in background e quando l'utente esegue un'operazione di trasferimento, potrebbe essere colpito.
Strategie di risposta
Non scaricare file strani a caso.
Controlla attentamente l'indirizzo del portafoglio prima di effettuare un trasferimento.
Aggiorna regolarmente il software antivirus del dispositivo.
3. Truffa di firma
Principio
Le truffe di firma utilizzano il metodo eth_sign di Ethereum per ottenere autorizzazione dagli utenti tramite firme off-chain. Dopo che l'utente firma, il truffatore può falsificare il contenuto della transazione e rubare direttamente gli asset.
Caso
I truffatori inducono gli utenti a firmare richieste di transazioni apparentemente innocue, ma in realtà gli utenti stanno firmando un 'assegno in bianco', che i truffatori riempiono con qualsiasi contenuto.
Strategie di risposta
Tratta con cautela qualsiasi richiesta di firma off-chain.
Fai attenzione se appare un avviso nell'interfaccia di firma.
Utilizza plugin di sicurezza per filtrare transazioni rischiose.
4. Truffa di airdrop NFT
Principio
I truffatori inviano NFT non scambiabili agli utenti e li inducono a cliccare su link di acquisto ad alto prezzo, attuando ulteriormente truffe di phishing autorizzato o di firma.
Caso
Un utente ha ricevuto un airdrop di NFT di alto valore, dopo aver cliccato sul link è stato richiesto di autorizzare il contratto, e il risultato è stato il trasferimento degli asset del portafoglio.
Strategie di risposta
Non fidarti dei 'regali dal cielo' degli airdrop.
Non cliccare a caso su link relativi a NFT.
Mantieni la vigilanza su NFT sconosciuti.
5. Trappola della fuga della chiave privata
Principio
I truffatori deliberatamente rivelano chiavi private o frasi di recupero contenenti piccole quantità di asset, inducendo gli utenti a trasferire una tassa di Gas. Una volta che l'utente effettua il trasferimento, i truffatori spostano rapidamente i fondi tramite programmi robotici.
Caso
Un utente ha scoperto un portafoglio pubblico con una frase di recupero, dopo aver tentato di trasferire una tassa di Gas, gli asset e la tassa di Gas nel portafoglio sono stati rubati in un attimo.
Strategie di risposta
Non tentare di utilizzare chiavi private o frasi di recupero trapelate da altri.
Conserva bene le proprie chiavi private e frasi di recupero, non divulgarle a caso.
II. Tendenze e sviluppo delle truffe sui portafogli digitali
1. Analisi delle tendenze
Diversificazione delle forme di truffa: dalle semplici link di phishing a firme off-chain complesse, i metodi truffaldini sono diventati più subdoli.
Espansione del target utenti: da appassionati di tecnologia a utenti comuni, sfruttando le loro zone cieche nella comprensione della tecnologia blockchain.
Aggiornamento degli strumenti tecnici: come l'uso di virus da clipboard e vulnerabilità nei contratti intelligenti, mostrano una tendenza altamente tecnicizzata.
2. Valutazione del rischio
Rischio di anonimato: l'anonimato della blockchain rende molto difficile il tracciamento e il recupero dei fondi.
Educazione degli utenti insufficiente: molti utenti mancano di consapevolezza di base sulla sicurezza e abilità di prevenzione.
Vulnerabilità ecologiche: insufficiente audit di sicurezza delle applicazioni decentralizzate, offrendo opportunità ai truffatori.
III. Prospettive future e suggerimenti di sicurezza
1. Direzione dello sviluppo dei portafogli digitali
Integrazione di identità e asset: in futuro i portafogli integreranno funzioni di gestione dell'identità digitale (DID) e gestione degli asset.
Ottimizzazione dell'esperienza utente: progettare interfacce più amichevoli, abbassare le barriere all'uso per gli utenti.
Rafforzamento dei meccanismi di sicurezza: tramite identificazione attiva dei rischi e avvisi, aiutare gli utenti a evitare perdite.
2. Suggerimenti di sicurezza per gli utenti
Aumentare la consapevolezza della sicurezza: imparare le basi della blockchain, capire i tipi comuni di truffe.
Separare l'archiviazione degli asset: conservare grandi quantità di asset in portafogli freddi e utilizzare solo portafogli caldi per transazioni di piccole dimensioni.
Attivare l'autenticazione a due fattori: attivare l'autenticazione a due fattori per il portafoglio e gli account correlati.
Utilizzare plugin di sicurezza: come i plugin di avviso di rischio di MetaMask, per filtrare transazioni sospette.
IV. Conclusione
I portafogli digitali, come strumento centrale dell'ecosistema Web3, la loro sicurezza influisce direttamente sulla sicurezza degli asset degli utenti. Riconoscendo i tipi di truffe, comprendendo il loro funzionamento e adottando misure di prevenzione efficaci, gli utenti possono proteggere meglio i propri asset digitali. Allo stesso tempo, il settore deve rafforzare l'innovazione tecnologica e l'educazione degli utenti, costruendo insieme un ambiente ecologico blockchain più sicuro.
