La legge cinese SAFE impone ora alle banche di monitorare le operazioni rischiose in criptovaluta per salvaguardare la stabilità finanziaria.
Le severe norme cinesi in materia di criptovalute mirano a limitare le attività finanziarie transfrontaliere illegali.
Nonostante i divieti sulle criptovalute, la Cina detiene 18 miliardi di dollari in Bitcoin, diventando il secondo maggiore detentore a livello mondiale.
La State Administration of Foreign Exchange (SAFE) della Cina ha rilasciato nuove severe normative che riguardano le transazioni in criptovaluta. L'azione è correlata ad altre misure intraprese per limitare le operazioni finanziarie ad alto rischio e garantire la stabilità della sfera finanziaria del paese.
Le nuove regole richiedono alle banche cinesi di esaminare e segnalare le attività di valuta digitale ad alto rischio. Queste regole aggiornate mirano a reprimere il banking sotterraneo, il gioco d'azzardo transfrontaliero e le attività finanziarie illegali che coinvolgono criptovalute.
Le banche devono esaminare le identità, tracciare le fonti dei fondi e monitorare la frequenza delle transazioni secondo le nuove normative. Tali misure sono destinate a migliorare il quadro giuridico necessario per penalizzare efficacemente il trading di criptovalute non autorizzato.
Impatto sul trading di criptovalute e sul mercato dei cambi
Liu Zhengyao, un avvocato dello studio legale ZhiHeng a Shanghai, ha indicato che queste normative potrebbero ostacolare significativamente la capacità dei residenti di utilizzare criptovalute per attività finanziarie transfrontaliere. In particolare, il convertire yuan in criptovalute per facilitare transazioni oltre i confini della Cina affronterà ora una sorveglianza aumentata.
Le transazioni che superano i limiti legali sono particolarmente suscettibili di essere mirate sotto il nuovo quadro normativo, potenzialmente portando a severe penalità per i trasgressori. Le implicazioni generali di queste regole indicano che le autorità cinesi rimarranno fermamente controllanti nel mercato delle criptovalute.
Sebbene l'uso delle criptovalute sia cresciuto a livello mondiale, le autorità cinesi rimangono inflessibili, cercando di contrastare l'alta volatilità e la natura non regolamentata delle valute digitali. L'approccio rigoroso della Cina si allinea con il divieto del 2017 sulle ICO e la chiusura degli scambi di criptovalute domestici.
Prospettive future e posizione globale
Nonostante la repressione domestica, la Cina rimane un attore significativo sulla scena globale delle criptovalute, detenendo involontariamente riserve sostanziali di Bitcoin acquisite attraverso sequestri di beni legati ad attività criminali.
Nonostante le normative rigorose, la Cina rimane uno dei maggiori detentori di Bitcoin a livello globale, evidenziando una posizione paradossale. Questa posizione mette in evidenza l'interazione complessa tra regolamentazione e l'accumulo involontario di attivi digitali attraverso azioni di enforcement.
Inoltre, esperti del settore come Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, speculano che paesi come la Cina potrebbero eventualmente adottare strategie che coinvolgono riserve di Bitcoin come parte della loro strategia finanziaria nazionale. Le normative attuali stringono i controlli sulle criptovalute, ma il panorama in evoluzione della finanza digitale offre sfide e opportunità globali.
L'articolo 'Le autorità cinesi intensificano la supervisione delle attività crittografiche transfrontaliere' è apparso per primo su Crypto News Land.
