Trattare criptovalute, tre grandi linee rosse legali, con conseguenze leggere come il congelamento della carta, e gravi come il coinvolgimento in crimine.

Attualmente, quali sono le linee rosse legali per il trading di criptovalute nella Cina continentale? Una volta superate queste linee, si può affrontare il congelamento della carta di pagamento o addirittura crimini penali. Ascoltiamo cosa ne pensano i professionisti legali:

Primo, vendere U a principianti. Se i principianti portano U su una piattaforma di terze parti per investire o fare contratti, e anche se la transazione è completata, è un problema loro se vengono truffati, ma in realtà alcune unità di indagine possono congelare la tua carta di pagamento e alcune potrebbero persino considerarti un sospettato di crimine.

Secondo, scambi in contante. A partire dalla seconda metà del 2024, è evidente che molti hanno iniziato a fare scambi in contante di Usdt offline e sono stati fermati dalle autorità, perché se la fonte dei fondi ricevuti è di origine fraudolenta, le autorità sospetteranno che tu stia riciclando denaro, e potrebbero portarti in custodia.

Terzo, comprare e vendere U su un certo exchange senza verificare le informazioni dell'altra parte, e se i fondi ricevuti non sono tracciabili, la tua carta di pagamento potrebbe essere congelata dalle autorità, affrontando un processo di sblocco speciale. Se sei un commerciante di U e la tua carta viene congelata, le autorità potrebbero considerarti un riciclatore di denaro se notano frequenti transazioni sul tuo conto, e potrebbero persino cercare di farti fuggire online.