Se ricevi denaro sporco durante il processo di prelievo, il tuo conto bancario verrà congelato dalla giustizia. Allo stesso modo, se ricevi queste U nere, il tuo conto di scambio potrebbe essere congelato dalle autorità di polizia. Sai quali U sono nere? Oggi parleremo delle principali origini delle U nere che conosco. Puoi anche divertirti a leggere, senza discutere di giusto o sbagliato.

1. Alcuni scambi, in realtà, sono segretamente piattaforme di gioco d'azzardo che collaborano, permettendo ai giocatori di scambiare USDT (cioè U). Ma queste U, poiché provengono dal gioco d'azzardo, sono tutte "U nere"! Alcuni OTC stanno ancora facendo affari lì, ignari che alla fine i problemi che si trovano ad affrontare sono crimini penali, costituendo un reato di assistenza.

2. Ora le piattaforme di gioco d'azzardo diventano sempre più astute; per sfuggire alle indagini, cambiano le fiches in RMB con USDT. Vuoi giocare d'azzardo? Prima carica U! Ma lo sai? Questi fondi illeciti alla fine verranno prelevati per essere venduti in uno scambio specifico. Una volta che una piattaforma di gioco d'azzardo viene investigata, tutti gli indirizzi del portafoglio vengono contrassegnati, e le U in entrata e in uscita diventano "U nere". La polizia, seguendo le tracce, scopre che se il tuo conto su qualche scambio, come Anyan o altri, ha delle transazioni con questi indirizzi, il tuo conto di scambio sarà riconosciuto come conto coinvolto nel caso, mi dispiace, conto coinvolto, il congelamento è non negoziabile!

3. Come possono i truffatori delle telecomunicazioni ripulire i loro soldi sporchi? La risposta è scambiare in uno scambio, usando le tue U pulite per ottenere il loro denaro sporco. Questo scambio trasforma le U in U nere! I truffatori poi scambiano le U diverse volte, e i soldi tornano a loro puliti. E queste U nere circolano tra le persone che hanno scambiato con loro, e tu, una volta che hai scambiato con un truffatore, il tuo conto sarà sotto osservazione dalle autorità, e arriverà la notifica di congelamento!

! Quindi, operare con criptovalute non significa solo evitare di ricevere denaro sporco, ma anche evitare di ricevere U nere.