Le autorità in Vietnam hanno intensificato la lotta contro una grande truffa di criptovalute che ha truffato oltre 400 locali e 100 aziende per circa 1,17 milioni di dollari.

Secondo i media locali, la polizia di Hanoi ha arrestato il direttore generale e sette sospetti chiave coinvolti in uno schema di frode criptovaluta legato alla vendita di un token falso creato e gestito da un'azienda il cui nome si traduce in “Milione di sorrisi.”

I truffatori promettevano ritorni esorbitanti sugli investimenti nella moneta Quantum Financial System, che sostenevano fossero supportati da beni e tesori che si diceva fossero stati preservati da antiche dinastie familiari per centinaia di anni. Le vittime erano anche attratte con promesse di accesso a un ecosistema finanziario esclusivo, dove avrebbero ricevuto supporto di capitale per iniziative imprenditoriali senza la necessità di garanzie o pagamenti di interessi.

Certo, quelle affermazioni erano false, e la moneta QFS, come nel caso di truffe simili, non era supportata da nulla, ha rivelato l'indagine. Durante un raid presso la sede dell'azienda, la polizia ha sequestrato documenti, computer e altre prove, scoprendo l'entità della frode.

La polizia è riuscita anche a intervenire poco prima di una conferenza pianificata con 300 potenziali investitori, impedendo ai truffatori di promuovere ulteriormente la moneta QFS e attirare altre vittime.

Lo schema ha preso di mira individui con importi di investimento compresi tra 4 e 5 milioni di dong (circa 190 dollari) e aziende con richieste fino a 39 milioni di dong (circa 1.350 dollari) per moneta.

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Mentre era attivo, le autorità stimano che lo schema abbia truffato 100 aziende e quasi 400 individui per 30 miliardi di dong vietnamiti (1,17 milioni di dollari). I fondi illeciti sono stati utilizzati per procurarsi spazi ufficio lussuosi in aree di villeggiatura di alta classe, creando un'illusione di legittimità per attirare altre vittime.

Questo è stato il secondo grande crollo legato alle criptovalute in Vietnam in questo trimestre. In ottobre, la polizia ha smantellato una rete di truffe romantiche legate alle criptovalute che ha ingannato le vittime facendole investire in un'app di investimento falsa chiamata “Biconomynft.”

Nel frattempo, gli episodi di frode sugli investimenti legati alle criptovalute hanno fatto notizia più volte quest'anno.

A gennaio, la polizia metropolitana nel Regno Unito ha sequestrato oltre 61.000 Bitcoin da truffatori cinesi che gestivano schemi dubbiosi. Più recentemente, due uomini del Regno Unito sono stati perseguiti per il loro coinvolgimento in una truffa di investimento in criptovalute da 1,5 milioni di sterline.

Secondo un rapporto del 9 settembre dell'FBI, le truffe sugli investimenti hanno rappresentato il 71% delle perdite totali subite a causa di truffe e frodi legate alle criptovalute nel 2023.

Poiché gli schemi di frode sugli investimenti diventano sempre più sofisticati e ingannevoli, è più cruciale che mai per individui e aziende rimanere informati, esercitare cautela e indagare a fondo sulle opportunità prima di impegnarsi.

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