Lo scandalo di riciclaggio dell'88 Club, che ha suscitato grande attenzione nella società taiwanese lo scorso anno, ha avuto nuovi sviluppi. Secondo quanto riportato, il pubblico ministero ha accusato 27 persone, tra cui Li Jingkuan, responsabile di Yangsheng, Xu Zhixiang, responsabile di Youmo Company, il COO di "Bitgin" Zhang Yuting Jasmine, il CEO Zhang Hanlin (fratello di Zhang Yuting) e Liu Yusen, il principale azionista di Bitgin soprannominato "Fratello Liu". (Riepilogo: caso di riciclaggio di 10 miliardi dell'88 Club) Bitgin ha avvertito le altre borse di "fare attenzione all'acquisto di USDT OTC". (Contesto: il responsabile dell'88 Club Guo Zhemin è accusato di corruzione, ma la polizia ha concluso che "non ci sono attività illegali"; quasi 200 milioni di USDT sono ancora sotto sequestro.) Lo scorso anno, il caso di riciclaggio dell'88 Club ha suscitato grande attenzione nella società taiwanese. Secondo quanto riportato da United Daily News, la procura di Taipei sta indagando sul caso di riciclaggio di Tu Chengwen, responsabile della gioielleria Ruishen, che ha collaborato con Guo Zhemin del caso dell'88 Club. È emerso che Tu Chengwen ha istituito la "Yangsheng Group" come una società di pagamento di terzi, fornendo servizi di riciclaggio per oltre 200 operatori di giochi online o di cambio sottoterra, con un importo di riciclaggio fino a 240 miliardi, e un guadagno illecito di 3,3 miliardi. Ieri, il pubblico ministero ha accusato Li Jingkuan di Yangsheng, Xu Zhixiang di Youmo Company e altri 27 individui di reati organizzativi e di riciclaggio, raccomandando pene severe. Durante le indagini, Tu Chengwen è fuggito ed è attualmente ricercato. Inoltre, il caso ha coinvolto anche il COO di "Bitgin" Zhang Yuting Jasmine, il CEO Zhang Hanlin (fratello di Zhang Yuting) e Liu Yusen, il principale azionista di Bitgin. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 300 milioni di yuan dai conti di Youmo Company e dalle proprietà a nome della stessa, e sono stati congelati quasi 200 milioni di yuan nei conti di Yangsheng e Bitgin. Bitgin ha assistito nel gestire i flussi di denaro in violazione della (Legge contro il riciclaggio di denaro). Secondo i dettagli dell'accusa, la società di pagamento di terzi Yangsheng ha fornito, tra il 2020 e il 2023, una piattaforma per il flusso di denaro di vari giochi d'azzardo, prelevando commissioni variabili dallo 0,4% al 0,7%, e successivamente trasferendo i contanti da riciclare in luoghi di riciclaggio, inclusa la gioielleria Ruishen, per poi prelevare fondi sotto i nomi di "Associazione Bianco", "Associazione per la Protezione degli Animali" e "Associazione Fitness", creando punti di interruzione nel flusso di denaro. In particolare, poiché il gruppo Yangsheng gestiva quotidianamente una grande quantità di richieste di USDT, Tu Chengwen ha contattato Liu Yusen per assistenza, ha poi incontrato Zhang Yuting e nel 2021 ha fondato la "Bitgin Exchange". Zhang Yuting è diventata COO e ha introdotto Zhang Hanlin come CEO, con stipendi pagati da Tu Chengwen. L'accusa ha anche indicato che Zhang Yuting ha creato un gruppo Telegram chiamato "Gruppo di Contatto USDT" per facilitare le transazioni di criptovaluta e ha aiutato il gruppo Yangsheng a gestire i flussi di denaro, inoltre ha richiesto un portafoglio "TMe8" per l'uso del gruppo Yangsheng, creando così un ciclo di riciclaggio, mascherando flussi di denaro e direzioni illecite legate al gioco online e al cambio sottoterra, violando la legge contro il riciclaggio di denaro. Yangsheng è stata anche la prima società di pagamento di terzi a essere cancellata dal registro del Ministero Digitale. Inoltre, esperti del settore non identificati hanno menzionato in un'intervista che la borsa Bitgin era già sotto osservazione per aver coinvolto diversi casi, e il pubblico ministero stava aspettando prove chiave. Durante il processo di indagine, hanno assistito alla partecipazione della borsa a dichiarazioni contro il riciclaggio e alla creazione di un sindacato di operatori VASP, il che ha sorpreso le forze dell'ordine. Ora, l'accusa ha confermato la possibilità reale di tali notizie. La Commissione di Vigilanza Finanziaria ha annunciato di aver completato le dichiarazioni di conformità della legge contro il riciclaggio per le piattaforme e le attività commerciali di valuta virtuale. La procura ha rischiato di cadere nella trappola della "bomba USB". D'altra parte, durante la perquisizione della gioielleria Ruishen, sono stati sequestrati USB etichettati come "Conti Interni", ma in realtà questa chiavetta USB era una "bomba USB", un dispositivo in grado di danneggiare i circuiti del computer. Se collegato a un computer, i registri elettromagnetici delle autorità pubbliche sarebbero stati distrutti. Fortunatamente, il gruppo di progetto ha scoperto in tempo e non è caduto nella trappola della "verifica contabile".

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