Fonte dell'articolo: FC Talk
Il seguente testo è stato organizzato da una serie di Twitter Space #Dialogo con i trader, condotta da FC, partner fondatore di SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Ospite di questo episodio:撒幣哥, fondatore di CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Il percorso di trading di撒幣哥: dalla borsa all'evoluzione della strategia on-chain
撒幣哥, un pioniere nel campo del trading guidato dai dati on-chain. Nato a Taiwan, è entrato nel settore delle criptovalute nel 2017, unendosi a uno scambio della terraferma nel 2019, lavorando nel suo dipartimento di quotazione, concentrandosi sull'analisi dei dati on-chain e sulla due diligence dei progetti (Due Diligence, abbreviato DD). Questa esperienza gli ha fornito una profonda comprensione del settore, oltre a una solida base nell'analisi dei dati.
Nel 2022, ha scelto di lasciare lo scambio e iniziare a imprendere autonomamente. Inizialmente, si è concentrato sullo sviluppo di progetti applicativi NFT. Tuttavia, con il calo dell'interesse per il mercato NFT, ha osservato con prontezza l'emergere del trading di Memecoin e ha rapidamente adeguato la sua direzione, concentrando la strategia sul trading on-chain e su decisioni di investimento guidate dai dati. Lui e il team hanno sviluppato vari strumenti di analisi e bot di trading per monitorare i movimenti degli indirizzi on-chain e generare segnali di trading.
La strategia di trading di撒幣哥 presenta caratteristiche distintive: non si concentra sulla valutazione narrativa, ma si concentra sul monitoraggio on-chain e su rigide regole di take profit e stop loss. Sottolinea che, impostando strategie chiare di take profit e stop loss, il trading può liberarsi dalle interferenze delle emozioni soggettive.
Allo stesso tempo, ha anche sottolineato che la logica del trading deve essere continuamente ottimizzata. Inizialmente, si è concentrato sul comportamento di trading del denaro intelligente on-chain, poi ha ampliato l'attenzione al comportamento di trading del team (gruppi di cospirazione), fino a raggiungere il comportamento degli indirizzi chiave di singoli token. Attraverso un'analisi approfondita di queste attività on-chain, ha costantemente migliorato l'accuratezza delle decisioni di trading.
Attualmente, le principali posizioni di撒幣哥 includono BTC, ETH e SOL. Questi asset costituiscono la base del suo portafoglio di investimenti. Inoltre, il recente successo di #Moodeng è diventato una pietra miliare importante per lui: ha ottenuto un ritorno di 5000 volte in un breve periodo. Ma per撒幣哥, il significato di $MOODENG non si limita solo ai profitti.
Il vero valore di MOODENG risiede nella convalida dell'efficacia della sua strategia basata sui dati. Monitorando il comportamento on-chain degli indirizzi principali di MOODENG, ha confermato la teoria del trading "seguire i fondi principali". Questo risultato pratico non solo ha aumentato la credibilità della sua strategia, ma ha anche fornito preziosi supporti esperienziali per le future decisioni di trading.
Come utilizzare dati e disciplina per garantire profitti nel trading?
Durante il trading,撒幣哥 sottolinea la strategia standardizzata di "raddoppiare il capitale, fermare le perdite a metà", che è il nucleo della sua gestione del rischio. Questa strategia evita le interferenze delle emozioni di mercato con regole chiare e ha convalidato la fattibilità del valore atteso positivo (EV) attraverso modelli matematici.
Nel trading, è sufficiente mantenere una percentuale di vittoria superiore al 33% per ottenere un EV positivo. Ad esempio:
• Scenari di profitto: vendere tutto dopo che l'asset è raddoppiato, realizzando un profitto del 100%. • Scenari di stop loss: vendere tutto dopo che l'asset è dimezzato, perdendo il 50%.
Sulla base di queste ipotesi, quando il tasso di vittoria raggiunge o supera il 33%, i rendimenti a lungo termine del trader diventano positivi. La strategia di撒幣哥 si basa sulle probabilità, ponendo l'accento sulla stabilità mentale per evitare che le fluttuazioni di mercato a breve termine influenzino le decisioni di trading.
Allo stesso tempo, il team di撒幣哥 ha sviluppato una serie di strumenti, centrati sui dati, per fornire agli utenti approfondimenti dettagliati sui punti focali del mercato e sul comportamento dei fondi principali:
Analisi degli interni del token (CashCash Bot)
Attraverso i big data, analizza la struttura delle posizioni e il comportamento degli indirizzi dei token. Le sue funzionalità principali includono:
Identificazione del comportamento dei fondi principali: filtrare indirizzi con associazioni di trasferimento o caratteristiche di trading collettivo, classificandoli come "gang" o "cluster di fondi principali".
Analisi dei snapshot e delle tendenze: valutare qualitativamente e quantitativamente la concentrazione delle posizioni nei token, identificando se i fondi principali stanno accumulando.
Ottimizzazione dei modelli comportamentali: combinando il comportamento di trasferimento degli indirizzi (come l'uso di ponti cross-chain o mixer) con le tendenze di flusso di capitale on-chain, formando previsioni precise sulle operazioni dei fondi principali.
FOMO CALL segnale
Questo è uno strumento di segnali di trading in tempo reale sviluppato sulla base di un database di migliaia di indirizzi di denaro intelligente accumulati dal team. Quando nel mercato appare un gruppo di indirizzi con storie di successo collettivo che acquistano un token in un breve periodo, FOMO CALL emette un segnale. Questo segnale può aiutare gli utenti a catturare rapidamente i punti focali del mercato, giudicando se un token ha potenziale spazio di crescita a breve termine.
Questi strumenti forniscono agli utenti un sistema di supporto completo per il trading. Ad esempio, quando lo strumento di analisi degli interni del token mostra che il livello di accumulo del principale token ha raggiunto un picco e il segnale FOMO CALL cattura il comportamento di acquisto collettivo di più denaro intelligente, questo di solito indica che il token potrebbe diventare un punto focale del mercato. Gli utenti possono basarsi sui dati forniti dallo strumento, combinando le strategie di raddoppiare il capitale e fermare le perdite a metà per costruire posizioni e monitorare le tendenze.
Come catturare i movimenti dei fondi principali attraverso i dati e agire?
Nel mercato delle criptovalute, i fondi principali traggono profitto attraverso accumuli e distribuzioni, e in questo processo il comportamento delle posizioni on-chain cambia inevitabilmente. Il nucleo della strategia di trading risiede nel come catturare i modelli di comportamento dei fondi principali attraverso i dati. Ad esempio, durante il periodo di accumulo, i fondi principali mostrano comportamenti on-chain specifici che possono essere aggregati e trasformati in segnali di trading.
Tuttavia, quando più persone adottano strategie simili, i fondi principali potrebbero modificare le loro strategie o persino nascondere i propri comportamenti. Pertanto, l'efficacia della strategia di trading deve essere continuamente adeguata e ottimizzata per identificare i potenziali comportamenti nascosti dei fondi principali.撒幣哥 crede che questo sia un gioco continuo, e un modello di monitoraggio dinamico ottimizzato è la chiave per la validità a lungo termine della strategia.
La strategia di撒幣哥 inizia seguendo il "denaro intelligente", questi indirizzi tendono a ottenere oltre il 40% di tasso di vincita nel mercato, realizzando profitti significativi. Filtrando questi indirizzi con strumenti, ha creato un proprio DAO e lista di monitoraggio, monitorando costantemente un gruppo di cluster di indirizzi con prestazioni eccellenti.
I metodi chiave della strategia includono:
Identificazione delle azioni collettive: il monitoraggio del team ha rivelato che alcuni cluster di indirizzi operano in sincronia, comprese le azioni collettive di accumulo e distribuzione. Questa regola diventa la base della strategia.
Controllo delle posizioni: seguendo i fondi principali, evitare di entrare nella lista delle prime 100 posizioni, mantenere un profilo basso per non influenzare il ritmo delle operazioni dei fondi principali. Di solito, la posizione di acquisto non supera lo 0,5% della capitalizzazione di mercato del token.
Risposta ai segnali: quando nel cluster della lista di monitoraggio si verifica un'entrata collettiva in un determinato token, la strategia prevede un piccolo tentativo di seguito, evitando di esporre precocemente il proprio comportamento.
Esempi di strategia: il processo di trading di Moodeng
Il trading di successo di MOODENG è una pietra miliare importante per il team di撒幣哥. A settembre 2024, il team ha monitorato un cluster di indirizzi ad alte prestazioni che è entrato su larga scala in MOODENG e ha rapidamente accumulato. Il team, basandosi sulle precedenti tecniche di trading dei fondi principali, ha mantenuto acquisti di piccole dimensioni, seguendo progressivamente.
Durante il trading, i fondi principali testano più volte il sentiment di acquisto e vendita del mercato attraverso aumenti e ritracciamenti, assicurandosi che la concentrazione delle posizioni non venga diluita.撒幣哥 monitora in tempo reale le variazioni delle proporzioni delle posizioni di questi indirizzi principali, scoprendo che essi accumulano nuovamente dopo ogni ritracciamento. Questo fenomeno ha aumentato la fiducia del team nell'ottimismo riguardo a MOODENG.
Alla fine, MOODENG è passato da una piccola capitalizzazione di mercato a centinaia di milioni, con il team che ha ottenuto profitti elevati e ha convalidato il "seguire i fondi principali" nella pratica.
Come catturare rapidamente le opportunità di rotazione del capitale nel mercato delle criptovalute?
Le variazioni cicliche del mercato delle criptovalute hanno un impatto significativo sull'esecuzione delle strategie di trading. Da una prospettiva di lungo periodo, i punti di interesse del capitale variano nel tempo:
Rotazione delle criptovalute mainstream: i capitali potrebbero concentrarsi su asset mainstream come BTC, ETH, mentre la liquidità on-chain è scarsa, comportando volumi di trading ridotti.
Passaggio delle nuove catene pubbliche e dei punti focali: i punti focali ecologici possono spostarsi tra le catene pubbliche, come il recente spostamento da ETH a Base, BSC e poi a Solana. Solana, grazie a un alto TPS e basse commissioni di gas, è diventato un terreno fertile per trading ad alta frequenza e progetti innovativi.
Il cambiamento del settore Meme e della narrazione: in settori più segmentati, come i token Meme, i capitali possono anche ruotare a causa dell'aggiornamento del launchpad o dei cambiamenti nella narrazione. Ad esempio, dal mercato PVP ad alta frequenza di Solana, ai nuovi progetti sulla catena Base, il punto focale del capitale di mercato continua a spostarsi.
Utilizzando strumenti di dati on-chain come Dune, il team di撒幣哥 monitora in tempo reale il volume delle transazioni on-chain e il flusso di capitale per assistere nelle decisioni. Ad esempio, i recenti spostamenti di capitale indicano che l'economia virtuale emergente sulle nuove catene (come AI Agent, Virtuals) sta diventando un punto focale, il che suggerisce al team di adeguare le posizioni in modo tempestivo seguendo le tendenze del capitale.
Perché la calma e la disciplina possono determinare il successo o il fallimento nel trading?
Un mercato rialzista offre molte opportunità, ma porta anche alti rischi. In un tale mercato, mantenere calma e disciplina è particolarmente importante:
Giudizio indipendente:撒幣哥 sottolinea che il trading dovrebbe concentrarsi sulla convalida delle strategie, piuttosto che adattarsi alle emozioni di mercato. Sottolinea che le fluttuazioni emotive nei mercati rialzisti possono facilmente portare i trader a essere ingannati dalla narrazione del "mercato rialzista eterno", portandoli a un eccesso di ottimismo.
Prendere profitti in modo tempestivo: una grande trappola nel mercato rialzista è "non voler vendere". Anche se il mercato sale, realizzare una parte dei profitti è fondamentale per mantenere un vantaggio a lungo termine. Anche se si perde un livello di prezzo più alto, il controllo del rischio è sempre prioritario rispetto alla ricerca di rendimenti più elevati.
Sostegno di flusso di cassa stabile: il flusso di cassa è un'ancora di calma nel trading. Ottenere flussi di cassa stabili attraverso attività principali o fondi quantitativi può ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni di mercato a breve termine, rendendo le operazioni più tranquille.
Nel mercato rialzista, i trader si trovano spesso ad affrontare ansia, che può includere: paura di perdere opportunità, guadagni inferiori alle aspettative e oscillazioni psicologiche dovute ai ritracciamenti a breve termine. A tal proposito,撒幣哥 ha condiviso il suo modo di affrontare:
Concentrarsi sul framework di trading: il trading che esce dal framework, anche se profittevole, non è considerato un successo. Il nucleo del trading è la convalida della strategia e la raffinazione della cognizione, piuttosto che i guadagni momentanei.
Creare un ambiente di comunicazione calmo: evitare di essere disturbati da segnali emotivi, mantenere comunicazione con partner di trading calmi e razionali. Soprattutto in un mercato rialzista, le emozioni eccessivamente calde possono facilmente provocare decisioni irrazionali.
Ricordare la ciclicità del mercato:撒幣哥 sottolinea che un mercato rialzista non è "eterno", ma è un ciclo in cui si coesistono opportunità e rischi. Anche in presenza di forti sentimenti rialzisti, è necessario rimanere vigili sui rischi, specialmente quando nel mercato si presenta una sola narrazione priva di logiche di supporto chiare.
Come migliorare rapidamente il livello di cognizione?
撒幣哥 ritiene che il nucleo della crescita personale risieda nell'upgrade dei cerchi, e interagire con persone ad alta cognizione possa accelerare significativamente l'iterazione cognitiva. Sottolinea che uscire dalla zona di comfort sociale e interagire attivamente con persone eccellenti è un'importante via per migliorare se stessi.
Nel processo di trading e imprenditoria, ha cercato punti di rottura personali attraverso l'apprendimento continuo delle esperienze e metodi di successo degli altri. L'influenza delle interazioni con le persone è sottile e pervasiva. Le azioni e i risultati delle persone di successo intorno a lui possono ispirarlo a riflettere e ottimizzare ulteriormente il proprio percorso. Promuove il "socializzare verso l'alto", scoprendo più possibilità attraverso l'interazione con persone più competenti.
Ha anche menzionato che (Padre Ricco, Padre Povero) è un libro che ha avuto un profondo impatto sul suo pensiero finanziario. Questo libro enfatizza il concetto dei quattro quadranti della ricchezza, insegnandogli a pensare alla gestione della ricchezza dal punto di vista di "far lavorare i soldi per sé". Ha citato che questo libro ha infranto il concetto di "lavoro stabile" nell'educazione tradizionale, ispirandolo a esplorare le possibilità di imprenditoria e investimento.
Oltre ai libri, i suoi progressi sono stati anche influenzati da altre fonti di conoscenza. Ad esempio:
1. KOL di analisi on-chain
Ai 姨 @ai_9684xtpa: analisi dei dati on-chain come fulcro, fornendo approfondimenti di mercato dettagliati.
麦总 @Michael_Liu93: basato sull'analisi del comportamento di mercato e della natura umana, spiega la logica del comportamento dei fondi principali da un'altra prospettiva.
2. Social media e comunità: attraverso il monitoraggio di trader attivi su Twitter e Telegram, catturare rapidamente le tendenze del mercato e discutere nuove opportunità di settore con i membri del team.
Inoltre,撒幣哥 ritiene che la combinazione di cognizione tra Web2 e Web3 sia una direzione importante per il futuro. Lui e il team studiano frequentemente casi di successo nel Web2 per esplorare come replicare i modelli di successo nel Web3. Questo pensiero trasversale gli consente di rimanere all'avanguardia nell'esplorazione di nuove opportunità.
Riflessioni e suggerimenti
Guidato dai dati e ottimizzazione continua: le strategie di trading guidate dai dati sono state convalidate come praticabili nella pratica, ma richiedono un costante affinamento dinamico. Inoltre, sia il cambio di focus on-chain che il passaggio nelle narrazioni del settore necessitano di sensibilità e adattamento.
Pazienza e disciplina: il trading di successo dipende non solo dalle strategie, ma anche da uno stato d'animo stabile. Sia in un mercato rialzista che ribassista, seguire le regole del trading e mantenere un giudizio indipendente sono fondamentali per ottenere un vantaggio a lungo termine.
Stabilire pilastri di cognizione e flusso di cassa: attraverso un flusso di cassa stabile come base, i trader possono affrontare le fluttuazioni di mercato con maggiore calma. Attraverso "l'apprendimento continuo" e l'"upgrade dei cerchi", si mantengono sempre all'avanguardia della conoscenza.
