Secondo le notizie di Deep Tide TechFlow, il sito web dell'Amministrazione statale per i cambi esteri della Cina mostra che, per una migliore pianificazione dello sviluppo e della sicurezza, per garantire la facilitazione del commercio transfrontaliero e degli investimenti, prevenire e reprimere attività illegali e irregolari legate ai cambi, e mantenere l'ordine del mercato dei cambi, l'Amministrazione statale per i cambi esteri ha formulato il (Regolamento per la gestione dei rapporti sulle operazioni a rischio di cambio delle banche (prova)) (di seguito denominato (regolamento)).
Secondo (il metodo), se la banca scopre o ha ragione di sospettare che i suoi clienti, siano essi istituzioni o individui, all'interno o all'estero (di seguito collettivamente denominati soggetti transazionali) stiano compiendo attività di trading a rischio di cambio, deve monitorare le informazioni sulle operazioni a rischio di cambio e inviare rapporti sulle operazioni a rischio di cambio.
Le attività di trading a rischio di cambio si riferiscono a quelle che coinvolgono presunti commerci falsi, presunti investimenti e finanziamenti falsi, banche sotterranee, gioco d'azzardo transfrontaliero, frodi per ottenere rimborsi IVA per le esportazioni, attività finanziarie illegali di criptovalute transfrontaliere e altre attività sospette di flusso di capitali transfrontaliero illegali; le informazioni sulle operazioni a rischio di cambio si riferiscono a quelle informazioni relative alle attività di trading a rischio di cambio. La banca deve tempestivamente inviare rapporti sulle operazioni a rischio di cambio all'Amministrazione statale per i cambi esteri tramite la sua sede centrale o un'agenzia designata dalla sede centrale.