Questo articolo è per prepararsi a diventare ricchi! Come prelevare in sicurezza 5 milioni di USDT quando hai guadagnato nel mondo delle criptovalute? Se non sei fortunato, la confisca dei fondi è solo il minimo, potresti anche finire in prigione! Ecco alcuni modi per prelevare in sicurezza, metti un mi piace e salva, magari un giorno diventerai ricco?

Uno, cambiare valuta direttamente a Hong Kong

Per le persone che desiderano trasferire fondi a Hong Kong, è possibile scegliere di recarsi personalmente a Hong Kong per effettuare lo scambio di valuta. Tuttavia, è necessario essere molto cauti durante l'azione:

- Azioni frazionate: evitare di portare troppo denaro in un'unica volta, si consiglia di procedere in più fasi per ridurre il rischio.

- Attenzione ai cambiavalute per strada: la qualità dei cambiavalute nelle strade di Hong Kong è variabile, la maggior parte sono canali non ufficiali, con un certo rischio di frodi. È necessario prestare particolare attenzione nella scelta, assicurandosi che l'altra parte sia un commerciante legittimo e affidabile.

Due, trasferire fondi tramite piattaforme di criptovalute

Un percorso di trasferimento di fondi relativamente sicuro è attraverso l'operazione di un exchange di criptovalute:

1. Da Binance a Haimao: prima acquistare criptovalute (come USDT) sull'exchange Binance, quindi trasferirle a Haimao.

2. Scambiare e prelevare: su Haimao, scambiare criptovalute in dollari statunitensi (USD), quindi prelevare su un conto bancario estero preparato in anticipo, come la Zhong'an Bank. È molto importante ottenere in anticipo una carta bancaria estera, anche se il processo può essere complicato, ma può aumentare significativamente la sicurezza delle transazioni.

Tre, considerazioni sul trading C2C di Binance

Quando si utilizza il servizio C2C (cliente a cliente) di Binance per il trasferimento di fondi, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

1. Scegliere un exchange affidabile: evitare alcuni exchange ad alto rischio (ad esempio, OKEx), poiché potrebbero avere problemi di flusso di denaro illegale.

2. Scegliere commercianti con buona reputazione: dare priorità a quelli registrati da più tempo (oltre due anni), con una ricca storia di transazioni e comportamenti normali nelle transazioni nell'ultimo mese.

3. Mantenere la trasparenza: tutti i pagamenti devono essere effettuati all'interno dell'exchange, è vietato utilizzare canali opachi come offline o Tg per le transazioni, per evitare di cadere nella 'giungla delle trappole', cioè nei rischi di frodi o rapine.

Quattro, trasferimento di grandi somme di denaro e gestione del rischio

Per le situazioni in cui è necessario gestire grandi somme di denaro, è fondamentale comprendere e rispettare le regole di controllo del rischio della banca:

1. Comprendere le condizioni di attivazione del rischio: le carte di credito non utilizzate a lungo o i conti con volumi di transazione molto bassi attivano più facilmente i meccanismi di controllo del rischio. Anche così, l'insorgenza del rischio ha una certa casualità.

2. Seguire le tecniche di prevenzione:

- Evitare il modello di trading 'vai e vieni' per ridurre l'insorgenza di più entrate seguite da un'unica uscita o viceversa.

- Evitare di effettuare transazioni di grande valore a tarda notte, per non attivare allarmi anti-riciclaggio.

- Mantenere un certo saldo nel conto e investire adeguatamente in prodotti finanziari, in modo che il conto appaia più attivo.

3. Affrontare le misure di controllo del rischio: se si è sfortunati e si incontra un congelamento dei fondi o altre forme di controllo del rischio, contattare tempestivamente il mittente e preparare i materiali pertinenti per collaborare con la banca nella denuncia. Finché le transazioni sono legittime e i documenti sono completi, il problema può generalmente essere risolto senza intoppi.