Ho guadagnato 10 milioni con la speculazione sulle criptovalute e sono molto soddisfatto. Voglio cambiare le criptovalute in veri soldi, in RMB.

Così, inizi a cercare U商 che possa cambiare USDT in RMB. Dopo vari tentativi, trovi uno che sembra piuttosto affidabile.

Vi mettete d'accordo, tu trasferisci USDT all'exchange e aspetti che U商 ti invii i soldi sul tuo conto. Solo dopo confermi la transazione e l'exchange invia le criptovalute a U商. Sembra piuttosto sicuro, giusto? Ma in realtà, ci sono dei rischi — non hai idea se i soldi che U商 ti invia siano puliti!

Potresti controllare i giorni di deposito dei fondi, oppure chiedere a U商 di garantire il rimborso in caso di congelamento della carta, e poi cercare un fornitore di lunga data, pensando che così andrà bene, giusto? Ma mi dispiace, niente di tutto ciò è affidabile! Perché il congelamento della carta è come una bomba a orologeria, scoppia quando qualcuno fa una segnalazione.

In parole povere, non hai idea da dove provengano i soldi che il tuo commerciante ti dà, se siano puliti o meno. Anche se questa volta va bene, tra qualche mese potresti avere problemi a causa di un precedente trasferimento sospetto. E non parliamo del fatto che la carta di U商 potrebbe essere monitorata dalla banca a causa di alcune operazioni misteriose, e le carte che hanno transazioni con U商 potrebbero anch'esse avere problemi.

Inoltre, se i movimenti sul tuo conto bancario domestico sono troppo frequenti, o se le tue abitudini di trading sono cambiate, le transazioni veloci senza deposito potrebbero attivare i controlli della banca e congelare il tuo conto.

In altre parole, i big data sono molto potenti. Quelli che scommettono online usano spesso USDT, comprando e vendendo criptovalute negli exchange con operazioni frequenti, e alla fine si ritrovano la loro carta bancaria in blacklist.

E la maggior parte delle carte degli operatori di criptovalute è considerata ad alto rischio. Più interagisci con loro, più è probabile che la tua carta bancaria venga etichettata come fraudolenta dai big data. Questo non è affatto positivo! Quindi, cambiare in RMB è un'operazione che richiede molta attenzione!

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