🚨Vendita e acquisto di U ricevuti da fondi di frode telematica, inseguiti da forze di polizia di altra provincia.
Durante la redazione del verbale, ho dichiarato di essere un trader di criptovalute, ho parlato di come comprare e vendere U, durante il processo di compravendita di U, ho anche effettuato controlli, informando chiaramente l'altra parte che i fondi erano di provenienza illecita, e che non ero a conoscenza che i fondi pagati dall'altra parte fossero frutto di frodi.
Tuttavia, dopo aver completato il verbale, le forze di polizia hanno affermato che il trading di criptovalute è illegale, considerando che si tratta di riciclaggio di denaro, e hanno richiesto di ammettere la colpevolezza e risarcire.
Questo è un caso di compravendita di USDT con ricezione di proventi illeciti, in cui la polizia ha ritenuto configurabile il reato di aiuto ad attività criminose informatiche. Secondo documenti pertinenti e risultati di casi precedenti, per chi riceve proventi illeciti si deve presumere la "conoscenza". Le situazioni comuni sono già state elencate qui, quindi non ne parlerò ulteriormente. Fortunatamente il risultato è stato positivo, alla fine non sono stato arrestato.
Infine, ho selezionato per voi con cura una criptovaluta che si prevede crescerà di 2-3 volte a breve termine e di 5-10 volte a lungo termine: ρꪊρρⅈꫀડ
