Negli ultimi anni, si sono verificati un numero crescente di eventi di rischio legati al contante, come rapine, monete false e truffe con criptovalute false. Quando si effettuano transazioni in contante o si ritira contante, è spesso difficile conoscere la provenienza dei fondi dell'altra parte; se la persona che ti dà contante ha problemi, è molto probabile che tu venga coinvolto, e una volta coinvolto, è facile trovarsi nei guai. Inoltre, negli ultimi anni, se le autorità scoprono che si effettuano transazioni tramite software di chat TG, si accetta solo contante o si effettua il prelievo di persona, di solito considerano ciò come un punto anomalo, e presumono che l'agente possa sapere che i fondi contanti dell'altra parte sono associati a fondi illeciti, il che può costituire una consapevolezza soggettiva. Le corti generalmente giudicano in base al reato di aiuto alle attività criminali informatiche e al reato di occultamento e dissimulazione dei proventi di reato.
I fondi illeciti, indipendentemente dall'importo, anche se sono cinquecento, cinquemila o cinque milioni, possono portare al congelamento dell'account; più sono le transazioni, maggiore è la probabilità di ricevere fondi illeciti. Pertanto, si consiglia generalmente di pianificare in anticipo i fondi necessari per periodi specifici, scegliendo commercianti OTC sicuri e affidabili per completare i prelievi in un'unica soluzione, riducendo la frequenza dei prelievi. Di seguito sono riportati alcuni metodi comuni di prelievo e avvertenze:
Prelievo C2C di Binance
- Scegliere gli exchange: preferire Binance ed evitare di utilizzare piattaforme ad alto rischio come Euro某.
- Scegliere commercianti conformi e canali ufficiali: selezionare commercianti con una lunga registrazione e un alto volume di transazioni storiche, assicurandosi di completare la verifica dell'identità, evitando le transazioni in contante offline e le transazioni sulle piattaforme sociali, e completando tutte le transazioni esclusivamente attraverso piattaforme ufficiali.
- Ridurre le transazioni frequenti e i prelievi di grandi somme: evitare di effettuare transazioni di grandi importi frequentemente; se c'è la necessità di prelievo, è possibile farlo in più fasi, in modo da ridurre i rischi di controllo. Se l'account viene purtroppo congelato, contattare tempestivamente il servizio clienti e fornire la documentazione necessaria per cercare di ripristinare l'account il prima possibile.
Prelievo con carta bancaria di Hong Kong (ad esempio ZA Bank)
- Richiedere una carta bancaria di Hong Kong: richiedere una carta bancaria online tramite banche di Hong Kong come ZA Bank è relativamente conveniente e può aiutare a effettuare prelievi e convertirli in dollari di Hong Kong; dopo, è possibile depositare contante tramite bancomat nella carta o utilizzarlo direttamente per acquisti.
- Prestare attenzione alla sicurezza e alla frequenza: evitare di effettuare prelievi di grandi somme frequentemente e mantenere un trading a bassa frequenza, poiché ciò aiuta a ridurre i rischi di monitoraggio del controllo da parte dell'exchange e della banca. Inoltre, prestare attenzione all'uso quotidiano della carta, evitando di utilizzarla solo per operazioni anomale come depositi e prelievi, riducendo così il rischio.
Consumi con VISA/MasterCard (carta dell'exchange)
Attualmente, alcuni exchange offrono carte VISA/MasterCard, che possono convertire direttamente le criptovalute in valuta fiat e utilizzate per acquisti. Queste carte di solito hanno un alto livello di sicurezza, ma è necessario prestare attenzione alle spese di transazione; diverse carte possono addebitare commissioni per transazioni internazionali o prelievi, e le spese specifiche devono essere chiarite in anticipo. Durante il processo di acquisto, è inoltre necessario prestare attenzione al problema del tasso di cambio, che deve essere valutato in base al tipo di carta e alle regole della piattaforma.
Oltre ai metodi di prelievo sopra menzionati, i problemi di congelamento dei prelievi e il controllo del rischio bancario sono altrettanto importanti. Sebbene i commercianti OTC possano garantire la sicurezza dei fondi in una certa misura, non possono garantire che la banca non esegua controlli di rischio. Per ridurre i rischi di controllo da parte della banca e garantire un prelievo fluido dei fondi, è possibile fare riferimento ai seguenti metodi:
- Prelievi frazionati: evitare di effettuare prelievi di grandi somme in un'unica soluzione, cercare di effettuare più operazioni di piccole somme.
- Evitare operazioni in orari anomali: cercare di non effettuare transazioni di grandi importi durante la notte o nei giorni festivi.
- Mantenere l'account attivo: effettuare regolarmente prelievi e depositi di piccole somme per mantenere un normale flusso di fondi.
- Aumentare gradualmente la frequenza delle transazioni: per account che non sono stati operativi per lungo tempo, aumentare gradualmente il volume delle transazioni per stabilire un normale registro di flusso.
- Comunicare in anticipo con la banca: prima di effettuare transazioni di grandi importi, confermare con la banca per evitare di attivare le restrizioni di controllo.
- Utilizzare canali ufficiali: scegliere sempre banche affidabili o piattaforme di pagamento, evitando canali rischiosi.
Con i metodi sopra, è possibile ridurre in modo efficace i rischi di controllo da parte delle banche e garantire il prelievo fluido dei fondi, creando buone condizioni per una crescita stabile della ricchezza. Inoltre, recentemente, il tema dei cuccioli di Elon Musk ha attirato molta attenzione sulla catena di Ethereum, con 15.000 indirizzi di detenzione, e potrebbe diventare il prossimo SHIB, il che potrebbe rappresentare una nuova opportunità da considerare per gli investitori in criptovalute.
Si deve notare che in Cina, le attività commerciali relative alle criptovalute sono considerate attività finanziarie illegali e l'investimento nelle criptovalute non è protetto dalla legge. Si prega di rispettare leggi e regolamenti e di stabilire un corretto concetto di investimento.##GMT热度飙升 #币安Alpha公布第8批项目 #FlokiETP流动性提案通过 $SHIB $DOGE $PEPE 
