Secondo le notizie del 27 dicembre, secondo l'annuncio dell'Amministrazione statale dei cambi, le "Misure per la gestione dei rapporti bancari sulle transazioni sui rischi di cambio (prova)" sono state rilasciate e entreranno in vigore da ora in poi. Le "Misure" sono documenti di supporto delle "Misure per la gestione dello sviluppo delle attività di cambio delle banche (esperimento)" e sono destinate a rafforzare la gestione del rischio di cambio delle banche e a condurre l'identificazione e l'individuazione tempestiva di transazioni ad alto rischio come sospetti di falsi scambi, banche clandestine e attività finanziarie transfrontaliere illegali che coinvolgono valute virtuali.

I principali contenuti includono: chiarire le responsabilità di segnalazione delle banche sulle transazioni a rischio di cambio, richiedendo l'istituzione di un sistema di monitoraggio e la presentazione di relazioni che stabiliscano l'ambito della segnalazione di informazioni, comprese le attività sospettate di flussi di capitali transfrontalieri illegali; il contenuto del rapporto, come la situazione di base e le misure pianificate, rafforzare le misure di gestione interna, compresi i sistemi di controllo interno e la gestione della riservatezza dei dati;