Notizie di 深潮 TechFlow, 27 dicembre, secondo l'annuncio ufficiale, l'Amministrazione Statale per i Cambi Valutari ha pubblicato il "Regolamento per la gestione dei rapporti sulle transazioni a rischio di cambio delle banche (in fase di prova)", che entra in vigore da oggi. Questo regolamento mira a rafforzare la gestione del rischio di cambio delle banche, con particolare attenzione alle transazioni ad alto rischio come il commercio fraudolento, le banche sotterranee e le attività finanziarie transfrontaliere illegali relative alle criptovalute, attuando un monitoraggio precoce, un allerta precoce e un intervento precoce.

I punti principali includono: chiarire le responsabilità di reporting delle banche, richiedere l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle transazioni a rischio di cambio e la presentazione di rapporti pertinenti; stabilire l'ambito di invio delle informazioni, coprendo le attività di flusso di fondi transfrontalieri sospettate di violazioni; chiarire il contenuto del rapporto, come la situazione di base e le misure di intervento previste; rafforzare le misure di gestione interna, comprese le procedure di controllo interno e la gestione della riservatezza dei dati.