Notizie PANews, 27 dicembre, secondo l'annuncio dell'Amministrazione statale per i cambi esteri, (le misure di gestione per la segnalazione delle transazioni di rischio di cambio da parte delle banche (in fase di prova)) sono state pubblicate e sono entrate in vigore da oggi. (Le misure) sono documenti di supporto alle (misure di gestione delle operazioni di cambio delle banche (in fase di prova)), con l'obiettivo di rafforzare la gestione del rischio di cambio da parte delle banche, e di effettuare un'identificazione precoce, un allerta precoce e un trattamento precoce delle transazioni ad alto rischio, come il commercio fittizio, le case di cambio clandestine e le attività finanziarie transfrontaliere illecite legate alle criptovalute.
I contenuti principali includono: chiarire la responsabilità per la segnalazione delle transazioni di rischio di cambio da parte delle banche, richiedere l'istituzione di un sistema di monitoraggio e la presentazione dei rapporti; definire l'ambito di segnalazione delle informazioni, comprese le attività sospette di flussi di capitale transfrontalieri illeciti; chiarire il contenuto del rapporto, come la situazione di base e le misure che si intendono adottare; rafforzare le misure di gestione interna, comprese le procedure di controllo interno e la gestione della riservatezza dei documenti.