Annunciati regolamenti più severi sulle criptovalute in Turchia in vista dell'attuazione nel 2025
La Turchia si prepara a introdurre nuove normative contro il riciclaggio di denaro (AML) per le transazioni in criptovalute, con attuazione prevista per il 25 febbraio 2025.
25 dicembre 2024 da Decentralized Dog
La Turchia si prepara a introdurre nuove normative contro il riciclaggio di denaro (AML) per le transazioni in criptovalute, con attuazione prevista per il 25 febbraio 2025.
Le misure sono progettate per limitare l'uso delle valute digitali per attività illecite, inclusi il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Secondo un documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia il 25 dicembre, gli utenti che effettuano transazioni superiori a 15.000 lire turche (circa 425 dollari) saranno tenuti a fornire informazioni identificative ai fornitori di servizi crypto. Le transazioni che non raggiungono questa soglia non richiederanno tali divulgazioni.
Le nuove normative richiederanno inoltre ai fornitori di servizi crypto di raccogliere informazioni sugli utenti per indirizzi di wallet che non sono stati precedentemente registrati.
Se i fornitori non possono ottenere i dati necessari da un mittente di transazione, possono classificare la transazione come “rischiosa” e considerare la sua sospensione. Il disegno di legge afferma che nei casi in cui non vengono forniti sufficienti informazioni, i fornitori possono limitare le transazioni o terminare i rapporti commerciali.
Questi cambiamenti normativi seguono un aumento delle domande da parte di aziende crypto in cerca di licenze, con l'Autorità dei Mercati di Capitale turca (CMB) che riporta 47 domande dall'entrata in vigore della “Legge sulle Modifiche alla Legge sui Mercati di Capitale” il 2 luglio 2024.
È notevole che la Turchia si classifichi come il quarto mercato crypto più grande a livello globale, con un volume di scambi di circa 170 miliardi di dollari a settembre 2023, superando paesi come Russia e Canada.
Sebbene il trading di criptovalute sia consentito, l'uso di asset digitali per i pagamenti è stato limitato dal 2021.
Inoltre, il governo turco sta considerando una tassa minima sulle transazioni dello 0,03% sui profitti crypto per sostenere il bilancio nazionale, anche se attualmente non è in vigore alcuna tassa di questo tipo.
Il quadro normativo si allinea con le più ampie tendenze globali, in particolare con la prossima legge dell'Europa sui Mercati in Cripto-Asset (MiCA), che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024.

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