La Banca Centrale della Russia, in collaborazione con Rosfinmonitoring, sta guidando un'iniziativa significativa per ridurre il commercio non autorizzato di criptovalute e altre attività finanziarie illecite. Stanno sviluppando un sistema di monitoraggio per mirare alle transazioni ombra all'interno dei sistemi bancari, concentrandosi in particolare sugli individui che aiutano le transazioni sospette tramite conti personali. La piattaforma mira a scoraggiare attività come prelievi di fondi per attività illegali, gioco d'azzardo online e scambi di valute virtuali non regolamentati. Regolando proattivamente i conti personali usando l'intelligenza artificiale e dati analitici, il sistema rileverà rapidamente nuove transazioni sospette a livello individuale. Questo approccio si differenzia dai tradizionali sistemi KYC identificando le minacce in modo preemptivo e condividendo i dettagli degli individui ad alto rischio tra le banche partecipanti. La Banca Centrale affronta anche la sfida di incassare tramite conti escludendo gli individui segnalati dall'accesso ai servizi bancari. Nonostante le preoccupazioni riguardo ai falsi positivi, la Banca Centrale sta lavorando su misure di protezione per tutelare gli utenti. Questa iniziativa riflette il rafforzamento delle regolamentazioni della Russia sulle criptovalute, con piani per vietare il mining in alcune regioni dal 2025. Leggi ulteriori notizie generate dall'IA su: https://app.chaingpt.org/news