• Lo scopo della nuova regola AML è fermare i criminali e i terroristi dall'utilizzare le criptovalute per riciclare denaro.

  • I clienti che effettuano transazioni superiori a 425 dollari sarebbero costretti a fornire le loro informazioni personali.

In risposta a sviluppi legislativi incoraggianti in altre giurisdizioni di classe mondiale, inclusa l'Europa, la Turchia ha approvato nuove normative sulle criptovalute nell'ultima settimana del 2024.

Secondo un documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia il 25 dicembre. I clienti che effettuano transazioni superiori a 15.000 lire turche (425 dollari) sarebbero costretti a fornire le loro informazioni personali. Ai fornitori di servizi crypto del paese secondo la nuova regola.

Colpo duro all'uso illecito delle criptovalute

Lo scopo della nuova regola contro il riciclaggio di denaro (AML) è fermare i criminali e i terroristi dall'utilizzare le criptovalute per riciclare denaro o sostenere le loro operazioni. D'altra parte, le transazioni di asset digitali sotto i 425 dollari non necessitano di raccolta di informazioni dai fornitori di servizi crypto.

Una settimana prima dell'entrata in vigore della legge sui Mercati in Crypto Assets (MiCA) dell'Europa, il primo quadro normativo globale per le criptovalute, il nuovo provvedimento normativo della Turchia arriva in un momento di crescente interesse per la regolamentazione delle criptovalute.

Il 25 febbraio 2025, la nuova legislazione in Turchia entrerà in vigore. Una volta che la modifica entrerà in vigore, anche i fornitori di servizi crypto saranno tenuti a verificare le identità dei clienti. Richiedendo indirizzi associati a portafogli che non erano precedentemente registrati.

La nuova legge stabilisce che se il fornitore non riesce a ottenere le informazioni richieste dal mittente. Il trasferimento di criptovalute può essere considerato "rischioso", e il fornitore di servizi potrebbe considerare di bloccare la transazione. Chainalysis riporta che a settembre 2023, con un volume di scambi previsto di 170 miliardi di dollari. L'industria delle criptovalute della Turchia ha superato attori significativi come quelli della Russia e del Canada.


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