La Turchia Introduce Regole Criptovalutarie Più Severe per Combattere il Riciclaggio di Denaro
Lo scopo della nuova regola AML è fermare i criminali e i terroristi dall'usare criptovalute per riciclare denaro.
I clienti che effettuano transazioni superiori a 425 dollari sarebbero obbligati a fornire le proprie informazioni personali.
In risposta a sviluppi legislativi incoraggianti in altre giurisdizioni di classe mondiale, inclusa l'Europa, la Turchia ha approvato nuove normative sulle criptovalute nell'ultima settimana del 2024.
Secondo un documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia il 25 dicembre.
I clienti che effettuano transazioni superiori a 15.000 lire turche (425 dollari) sarebbero obbligati a fornire le proprie informazioni personali.
Ai fornitori di servizi crypto del paese secondo la nuova regola.
Colpire l'Uso Illecito delle Criptovalute
Lo scopo della nuova regola contro il riciclaggio di denaro (AML) è fermare i criminali e i terroristi dall'usare criptovalute per riciclare denaro o sostenere le loro operazioni.
D'altra parte, le transazioni di asset digitali inferiori a 425 dollari non necessitano di raccolta di informazioni da parte dei fornitori di servizi crypto.
Una settimana prima che la legge sui Mercati degli Asset Criptovalutari (MiCA) dell'Europa, il primo quadro normativo globale per le criptovalute, sia prevista per entrare in vigore il 30 dicembre, la nuova misura normativa della Turchia arriva in un momento di crescente interesse per la regolamentazione delle criptovalute.
Il 25 febbraio 2025, la nuova legislazione in Turchia entrerà in vigore. Una volta che il cambiamento avrà effetto, i fornitori di servizi crypto saranno anche tenuti a verificare l'identità dei clienti.
Richiedendo indirizzi associati a portafogli che non erano precedentemente registrati.
La nuova legge stabilisce che se il fornitore non riesce a ottenere le informazioni necessarie dal mittente. Il trasferimento di criptovalute potrebbe essere considerato "rischioso", e il fornitore di servizi potrebbe considerare di bloccare la transazione.
Chainalysis riporta che a settembre 2023, con un volume di scambi previsto di 170 miliardi di dollari.
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