Nuovo regolamento per gli scambi di criptovaluta in Turchia!
📰Con la nuova normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale sono stati imposti obblighi importanti agli exchange di criptovalute. Ecco i dettagli salienti del regolamento:
♦️Lotta contro il denaro nero e il finanziamento del terrorismo
Gli scambi di criptovaluta saranno obbligati a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
♦️Obbligo di nominare un Compliance Officer
Gli scambi svilupperanno programmi conformi alla legge nominando un responsabile della conformità entro un mese.
♦️Stabilimento di rapporti commerciali con le banche
Le banche e gli istituti finanziari dovranno ottenere l'approvazione del senior management prima di avviare un rapporto commerciale con gli scambi di criptovaluta.
♦️Requisito di verifica dell'identità
Per i trasferimenti di criptovalute pari o superiori a 15.000 TL, verrà verificata l'identità del mittente.
Le informazioni del destinatario verranno registrate ma la verifica non sarà obbligatoria.
♦️Autenticazioni dei clienti esistenti
Gli scambi sono tenuti a completare la verifica dell'identità dei propri clienti esistenti entro quattro mesi.
♦️Seguire le decisioni di congelamento dei beni
Gli scambi saranno obbligati a seguire e attuare le decisioni di congelamento dei beni relative al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.
Queste normative mirano a garantire che gli scambi di criptovaluta operino in un ambiente più trasparente e affidabile. #cripto#BORSA #Bitcoin