Secondo le notizie di Deep Tide TechFlow, il 25 dicembre, la Banca Centrale russa sta sviluppando una nuova piattaforma di monitoraggio per combattere i servizi di trading over-the-counter di criptovalute illegali e rafforzare la sicurezza finanziaria.
Fonti hanno rivelato che questa iniziativa è stata implementata in collaborazione con Rosfinmonitoring. La piattaforma si concentrerà sulle informazioni relative ad attività sospette, consentendo alle banche di intraprendere azioni preventive e di rifiutare l'apertura di conti per persone ad alto rischio.
Il direttore del Dipartimento di Monitoraggio Finanziario e Controllo Monetario della Banca Centrale, Bogdan Shablya, ha confermato che l'obiettivo della piattaforma è rendere economicamente non sostenibili le operazioni finanziarie illegali attraverso il blocco nei punti di ingresso. A differenza del sistema KYC, che si basa principalmente sulle misure passive e sulla sorveglianza delle imprese principali, la piattaforma si concentrerà attivamente sugli account individuali e si focalizzerà sulla rilevazione in tempo reale di modelli di transazione anomali.