Secondo Odaily, la Banca centrale russa sta collaborando con l'agenzia di monitoraggio finanziario Rosfinmonitoring per sviluppare una piattaforma di monitoraggio centralizzata volta a identificare e prevenire attività finanziarie illegali, tra cui transazioni di criptovaluta over-the-counter (OTC). Questa piattaforma integrerà informazioni su transazioni anomale, utilizzando l'analisi dei dati AI e il monitoraggio in tempo reale per identificare in modo proattivo i conti ad alto rischio. I dati saranno condivisi con le banche per mitigare i rischi.
Nel 2023, il volume delle transazioni illegali tramite conti personali in Russia ha raggiunto i 44,9 miliardi di rubli (circa 491 milioni di $). Le principali banche come Sber e VTB stanno supportando questa iniziativa. La piattaforma includerà anche un meccanismo di risoluzione delle controversie per proteggere i diritti degli utenti legittimi. Tuttavia, al momento non è stata specificata una data di lancio per la piattaforma.