PANews ha riferito il 25 dicembre che, secondo Cryptonews, la Banca Centrale russa sta collaborando con l'agenzia di monitoraggio finanziario Rosfinmonitoring per sviluppare una piattaforma di monitoraggio centralizzata volta a identificare e prevenire l'uso di "trasferimenti di conto" per condurre attività finanziarie illegali, compreso il over-the -counter (OTC)) Trading di criptovaluta. La piattaforma integrerà informazioni sulle transazioni anomale, identificherà in modo proattivo i conti ad alto rischio attraverso l’analisi dei dati AI e il monitoraggio in tempo reale e condividerà i dati con le banche per prevenire i rischi.
Attualmente, il volume delle transazioni illegali di prelievi di contanti tramite conti personali in Russia ha raggiunto i 44,9 miliardi di rubli (circa 491 milioni di dollari) nel 2023. Le banche tradizionali (come Sber e VTB) sostengono il piano e la piattaforma istituirà un meccanismo di risoluzione delle controversie per proteggere i legittimi diritti degli utenti. Al momento non esiste una data di lancio chiara per la piattaforma.