Dal 25 febbraio 2025, gli utenti turchi che effettuano transazioni con asset digitali per un valore superiore a 15.000 TRY (~$425) saranno tenuti a fornire dati identificativi ai fornitori di servizi di crittografia$MOVE $FXS $BTC .
La nuova normativa antiriciclaggio mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Informazioni insufficienti sul mittente costituiranno la base per classificare il trasferimento come “rischioso” con possibile rifiuto.
"Se non è possibile ottenere i dati necessari, si prenderà in considerazione la possibilità di rifiutare la transazione, limitare le transazioni effettuate con l'organizzazione o interrompere il rapporto commerciale", si legge nel documento.
I fornitori di servizi di crittografia non sono tenuti a raccogliere informazioni sui trasferimenti al di sotto di questa soglia.
La legislazione verrà rafforzata con l'entrata in vigore delle restanti disposizioni del MiCA il 30 dicembre.
Secondo Chainalysis, la Turchia è il quarto mercato nazionale di criptovalute più grande, dietro solo a Stati Uniti, India e Regno Unito in termini di volume.#BtcNewHolder #币安Alpha公布第6批项目代币
