La Turchia ha introdotto una nuova legislazione normativa sulle criptovalute nell'ultima settimana del 2024, ispirata a sviluppi normativi positivi nelle principali giurisdizioni mondiali, come l'Europa.

Secondo il nuovo regolamento, gli utenti che eseguono transazioni superiori a 15.000 lire turche (425 $) dovranno condividere le proprie informazioni identificative con i fornitori di servizi crittografici del paese, secondo un documento del 25 dicembre emesso dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia.

Il nuovo regolamento anti-riciclaggio (AML) mira a prevenire il riciclaggio di fondi illeciti e il finanziamento del terrorismo attraverso transazioni di criptovaluta.

Nuove regolazioni crittografiche. Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia

Tuttavia, i fornitori di servizi crittografici non sono tenuti a raccogliere informazioni per i trasferimenti di asset digitali al di sotto della soglia di 425 $.

Il nuovo disegno di legge normativo della Turchia arriva in un periodo di crescente interesse per la regolamentazione delle criptovalute, una settimana prima dell'implementazione del primo quadro normativo completo per le criptovalute al mondo, il disegno di legge MiCA dell'Europa — che entrerà in vigore il 30 dicembre.

I fornitori di servizi crittografici turchi interromperanno le transazioni crittografiche “rischiose”?

Il nuovo regolamento della Turchia entrerà in vigore il 25 febbraio 2025.

Dopo l'implementazione, i fornitori di servizi crittografici dovranno anche raccogliere informazioni identificative dai clienti che utilizzano indirizzi wallet che non erano precedentemente registrati con loro.

Se il fornitore non è in grado di raccogliere le informazioni necessarie dal mittente, il trasferimento crittografico potrebbe essere classificato come “rischioso”, consentendo al fornitore di servizi di considerare l'interruzione della transazione, secondo il nuovo disegno di legge, che ha scritto:

“Nel caso in cui non sia possibile ottenere informazioni sufficienti, saranno considerate le questioni relative al non eseguire il trasferimento o a limitare le transazioni effettuate con l'istituzione finanziaria in questione o a terminare il rapporto commerciale.”

A settembre 2023, la Turchia era il quarto mercato crittografico più grande al mondo, con un volume di scambi stimato di 170 miliardi di dollari, superando mercati importanti come Russia e Canada, secondo Chainalysis.

Regolamenti crittografici della Turchia: ciò che devi sapere

Il 2024 ha portato una rinnovata attività tra le aziende crittografiche turche, poiché la Commissione per i Mercati di Capitale della Turchia (CMB) ha ricevuto un totale di 47 domande di licenza da aziende di criptovalute secondo il nuovo regolamento, fino ad agosto 2024.

L'ondata di domande segue l'implementazione della “Legge sulle Modifiche alla Legge sui Mercati di Capitale”, entrata in vigore il 2 luglio. Questa legge mira a fornire un quadro normativo per i fornitori di servizi di asset crittografici in Turchia.

Le leggi sul trading di criptovalute in Turchia permettono agli individui di acquistare, detenere e scambiare criptovalute, ma il loro utilizzo per pagamenti è stato vietato dal 2021.

Sebbene la Turchia non stia tassando i profitti crittografici, il paese sta considerando una piccola tassa sulle transazioni dello 0,03% per contribuire a rafforzare il bilancio nazionale.

Bitcoin nelle riserve statunitensi: potrebbe far salire i prezzi a 500.000 $? Fonte: YouTube

Rivista: 13 regali di Natale che piaceranno agli appassionati di Bitcoin e criptovalute