La treccia è ancora qui

🚨 Qual è il rischio di vendere U?

Molti attori nel circolo valutario hanno ancora questo malinteso: credono che il commercio di valuta virtuale in sé non sia illegale. Anche se la vendita di U per prelevare denaro è coinvolta in una frode elettronica, la cosa peggiore è che la tua carta bancaria o addirittura i tuoi fondi vengano congelati può essere sbloccato dopo aver restituito i fondi. Sento che puoi scappare intatto. Ma la realtà è molto più complicata di quanto si immagini.

1️⃣ Interpretazione dei rischi legali:
• Articolo 287-2 del Codice Penale e reato di aiuto alle persone
Se sai che l'altra parte utilizza USDT per commettere crimini informatici e scegli comunque di condurre transazioni, potresti essere sospettato di "facilitare attività criminali informatiche" e potresti essere condannato fino a 3 anni di carcere.
• Articolo 312 cp & Reato di occultamento
Se sai che i fondi della transazione provengono da frodi nelle telecomunicazioni e continui comunque a partecipare alla transazione, potresti essere colpevole di "copertura e occultamento di proventi criminali" e la pena massima può arrivare fino a 7 anni.

2️⃣ Malintesi e analisi pratica:
Molte persone pensano che finché non ci saranno parole chiare "Voglio riciclare denaro" nella cronologia della chat, non ci saranno problemi. Tuttavia, nella gestione dei casi reali, le forze dell'ordine di solito deducono se sei "informato" in base ad anomalie nel comportamento delle transazioni, come grandi flussi di capitali, frequenza di transazioni irragionevole, ecc., che possono diventare punti di rischio.

3️⃣ Promemoria sui rischi:
In apparenza, vendere U è solo una semplice transazione, ma in caso di asimmetria informativa, questa operazione può nascondere enormi rischi legali. Soprattutto quando il comportamento commerciale è anomalo o la fonte dei fondi è sconosciuta, le conseguenze potrebbero essere molto maggiori del previsto.

È necessario essere prudenti quando si fa trading nel circolo valutario e la conformità legale è sempre la massima priorità.

Inoltre, se vuoi vendere U, devi anche essere in grado di guadagnare U. Pertanto, puoi prestare attenzione a 𝒑𝒖𝒑𝒑 sulla catena Ethereum del mercato primario! 𝒆𝒔, può portare opportunità.

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